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[判断题]大额存单的个人投资者如购买A款产品须在本行开立有效的I类或II类个人结算账户;如购买B款产品的则须在本行开立有效的I类或II类借记卡账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各级行不得将内部账户作为结算账户使用，不得使用内部账户为不在本行开立结算账户的客户办理代收付等支付结算类业务，不得使用内部账户接收无证机构的交易并协助划转资金
A.正确
B.错误
[判断题]外币活期资金池产品的业务对象为本行公司客户，签约该产品协议前客户须在本行开立外币活期结算账户。
A.正确
B.错误
[判断题]申请本行开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如绑定的账户未客户在本行开立的Ⅰ类银行结算账户或者信用卡账户开立，且经客户确认客户个人身份资料或信息未发生变化的，需要重复填写身份信息、出示身份证件。
A.正确
B.错误
[多选题]未在本行开立账户的客户办理批量发卡业务需提供以下材料（ ）。
A.营业执照正副本或机构登记证原件
B.法人身份证原件
C.授权书
D.经办人身份证原件
E.经办人工作证原件
[单选题] 为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币( )万元及以上或者外币等值( )美元及以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务开展客户身份识别。
A.10000元和1000美元
B.20000元和2000美元
C.10000元和2000美元
D.20000元和1000美元
[单选题]各分支机构营业部应至少每季度排查在本行开立账户的企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。
A.15日
B.1个月
C.3个月
D.6个月
[简答题]某对私客户2020年8月13日在本行开立账户，预留信息显示工作单位为北京某某科技有
限公司，开户当日转入1元后随即转出，次日又转入1元后随即转出，后续再无交易发生，
2020年10月1日起账户突然开始发生业务，截止2021年12月底共发生交易134笔，其
中大部分交易为每日不同个人向其账户转款，金额为1万元左右不等，入账后客户晚间11
点左右将汇总的钱数一笔转出给其朋友在云南楚雄地区开立的账户，转出后账户基本不留余额。2021年2月4日账户进款1000万，随后该客户每天陆续通过网银向境内外不同的个
人账户转款，每笔金额均在5万以下，大部分金额在49999元，请问以上情形触发哪些洗
钱交易可疑特征？请至少列举5种。
[多选题]我行制度规定,为不在本行开立账户的客户提供( )等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.现金汇票兑付
D.现金支票兑付
[判断题]如为未在本行开立账户的客户办理单笔为外币等值5000美元以上现钞汇款的，还应留存客户有效身份证件复印件
A.正确
B.错误
[判断题]不在本行开立账户的客户办理现金汇款，交易金额单笔人民币1万元（含）以上应当识别客户身份。
A.正确
B.错误
[多选题]我行制度规定,为不在本行开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当通过( )环节识别客户身份。
A.了解
B.核对
C.登记
D.留存
[判断题]本行以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供一次金融服务的，不必履行客户身份识别程序。
A.正确
B.错误
[判断题]客户经理应了解离岸客户的重要关系人是否已在本行开立离岸账户。如是，需了解同时开立多个账户的原因，并根据已开账户留存本行的信息评估其合理性。
A.正确
B.错误
[判断题] 题目:对于在本行已开立基本账户的企业申请开立一般账户,应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对,如核对不一致应与客户进行核实确认。( )
A.正确
B.错误
[单选题]重点对账客户是指在本行开立的账户中任意一账户的当月借贷单边累计发生额或账户月末余额在等值人民币（）万元（含本数）以上的客户。
A.50
B.100
C.500
D.1000
[判断题]客户可通过本行电子渠道将手机号码关联的本行账户变更为在本行开立的另一个一类户。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题金交所国际板在本行开立自由贸易账户(FTN)作为金交所国际板保证金账户,用于存放本行代理、自营及其他金交所国际板会员单位因法人贵金属交易而汇缴的保证金。
A.正确
B.错误
[判断题]金交所国际板在本行开立自由贸易账户（FTN）作为金交所国际板保证金账户，用于存放本行代理、自营及其他金交所国际板会员单位因法人贵金属交易而汇缴的保证金。
A.正确
B.错误
