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[多选题]对账户采取控制交易措施时,涉及( )业务的账户除外。
A.签约缴纳税款
B.社会保险费用
C.水、电、燃气、暖气、通信、学费等
D.财政账户
[判断题]两个以上人民检察院、公安机关国家安全机关要求对同一单位或个人的同一账户采取冻结措施时，应当协助最先送达协助冻结财产法律文书且手续完备的人民检察院、公安机关、国家机关办理冻结手续。
A.正确
B.错误
[判断题]两个以上有权机关对同一单位或个人的同一账户存款采取冻结措施时，营业网点应当协助最先送达协助冻结存款通知书的有权机关办理冻结手续。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]对于可疑交易报告涉及的客户或账户， 各级机构应当适时采取合理的后续控制措施。
A.正确
B.错误
[多选题]对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（ ）
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.以客户为单位限制账户功能
C.调低客户交易限额
D.控制客户人身自由
[多选题]对涉及可疑交易报告的账户开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施包括（）等措施
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制
[判断题]判断题对于“高”洗钱风险客户采取账户控制的措施包括暂停账户非柜面业务交易、主动锁定账户(只收不付)、中止账户服务(不收不付)。
A.正确
B.错误
[判断题]对于“高”洗钱风险客户采取账户控制的措施包括暂停账户非柜面业务交易、主动锁定账户（只收不付）、中止账户服务（不收不付）。
A.正确
B.错误
[判断题]各部门负责交易控制、柜员权限、特殊记账控制等涉及风险控制类参数的维护人员，不得兼任账务处理工作。
A.正确
B.错误
[单选题]开户行按规定对企业银行结算账户采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（）个工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定
A.1
B.2
C.3
D.4
[多选题]中间业务开发柜面发起代收缴费交易，涉及相关业务流程有什么？
A.查询欠费余额
B.调用核心转账交易
C.调用第三方缴费
D.控制是否日终已对账
E.控制缴费机构权限
[单选题]采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起______个工作日内通知客户，法律、行政法规另有规定的，从其规定。
A.1
B.2
C.3
D.7
[判断题]出售企业USBKEY（银企直连业务除外）时，柜员误用'6251凭证出售及查询'交易出售UK的，无法进行冲正处理，需提交省联社进行数据维护）。
A.正确
B.错误
[判断题]古董交易类网站中不可涉及邮票收藏及投资交易业务( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于除黑名单外的其他高风险客户的控制措施，应采取业务限制、账户控制或强化的尽职调查等控制措施，预防和控制风险。必要时，还可以采取销户的措施。
A.正确
B.错误
[判断题]本行开展理财业务活动涉及金融衍生产品或外汇业务的，应当具备衍生产品交易或者开办相关外汇业务的资格，并按照国务院银行业监督管理机构的有关规定发行相关理财产品。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的,在( )个工作日内通知企业。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]目前柜面办理票交所非交易业务涉及操作系统为贸易通系统和票据交易系统（CPES）。
A.正确
B.错误
