更多"中国人民银行在反洗钱活动中应当（ ）。"的相关试题:
[多项选择]中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
A. 高风险
B. 低风险
C. 高度关注
D. 一般关注
[简答题]简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。
[判断题]《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
[判断题]中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
[单项选择]中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。
A. 予以保密，不得违反规定对外提供
B. 可以任意散布
C. 不需保密
[判断题]中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。
[简答题]《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的什么？
[多项选择]《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
A. 监督检查权
B. 调查权
C. 处罚权
D. 机构审批权
[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
[单项选择]
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。
（1）反洗钱统计报表
（2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容
（3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
（4）本外币大额可疑交易报告
A. （1）（2）
B. （2）（3）
C. （3）（4）
D. （1）（2）（3）（4）
[多项选择]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。
A. 组织、协调全国反洗钱工作
B. 负责反洗钱的资金监测
C. 制定金融机构反洗钱规章
D. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E. 在职责范围内调查可疑交易活动
[单项选择]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？（）
A. 承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定
B. 在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能
C. 对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核
D. 反洗钱资金监测
[单项选择]下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
A. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C. 建立国家反洗钱数据库
D. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
[多项选择]中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是（）
A. 健全监管信息档案
B. 有效评估洗钱风险
C. 指导现场检查，实现持续有效监管
D. 帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本
[多项选择]各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则。
A. 合法
B. 合理
C. 效率
D. 保密
E. 审慎
[简答题]中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反洗钱国际合作？
[判断题]中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
