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[单项选择]根据我国目前的金融监管职能划分，"制定有关银行业金融机构监管的规章制度和办法"是（）的职责。
A. 证监会
B. 银监会
C. 中国人民银行
D. 国务院货币政策委员会
[多项选择]各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.
A. 建立健全反洗钱内部控制制度。
B. 建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C. 执行大额和可疑交易报告制度。
D. 开展反洗钱培训和宣传工作。
E. 配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。
F. 临时冻结工作
[判断题]金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（）
[判断题]支付机构未按规定履行反洗钱义务的，中国人民银行及其分支机构依据国家有关反洗钱法律法规等进行处罚。
[单项选择]（）是反洗钱的行政主管。
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 银监会
D. 证监会
[填空题]从业人员应履行反洗钱业务，拒绝洗钱，及时报告（）和（）。
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门是（）。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国保险监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国人民银行
[多项选择]为实现反洗钱的目的应该（）。
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 交易记录保存制度
D. 大额交易报告制度
[多项选择]证券公司的反洗钱义务包括（）。
A. 建立反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C. 建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D. 开展反洗钱培训和宣传工作
[多项选择]上海银行反洗钱系统具有（）功能。
A. 信息录入
B. 交易预警
C. 案例处理
D. 统计分析
E. 查询督办
[单项选择]（）是防范反洗钱工作的基础性工作。
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 定时审查
[单项选择]《反洗钱法》于（）年开始实行。
A. 2006
B. 2007
C. 2008
D. 2009
[单项选择]下列哪条不是金融机构反洗钱职责（）。
A. 建立反洗钱内控制度
B. 了解你的客户
C. 报告大额和可疑外汇资金交易情况
D. 制定反洗钱法规
[单项选择]我行反洗钱业务的主管部门是（）。
A. 保卫部
B. 国际部
C. 财务会计部
D. 科技部
[单项选择]下列哪个法规是外汇领域反洗钱专门法规（）。
A. 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B. 《个人存款账户实名制规定》
C. 《中国人民共和国刑法》
D. 《联合国反腐败公约》
[单项选择]按职能划分部门较多地应用于（）的划分。
A. 某些技术含量低
B. 管理或服务部门
C. 生产经营一线
D. 制造或销售部门
[单项选择]反洗钱业务系统中“交易发生地”应填写（）
A. 行政区划代码
B. 金融机构代码
C. AS400系统的行所号
D. 国家英文缩写前3位加行政区划代码
[判断题]必须按规定上报反洗钱大额或可疑交易，如果漏报或迟报，可能为洗钱犯罪提供便利，受到监管部门处罚。
[多项选择]《反洗钱法》规定，银行应及时上报（）报告。
A. 大额交易报告
B. 大额现金交易报告
C. 大额转账交易报告
D. 可疑交易报告
