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[单选题]客户证件有效期过期（ ）天以上仍未更新的，应进一步采取限制其非柜面渠道交易或不予新增授信等措施
A.30
B.60
C.90
D.120
[单选题]证件有效期过期（ ）天以上仍未更新的，应进一步采取限制其非柜面渠道交易或不予新增授信等措施。
A.60天
B.90天
C.120天
D.180天
[多选题]已停息贷款仅支持在柜面办理贷款结清业务。客户通过（）、（）、（）、（）等非柜面渠道办理贷款结清时，系统拦截并提示。( )
A.智e通
B.智慧柜员机
C.农金通
D.ATM
[简答题]面对面标志维护，是指客户通过柜面身份核实，实现非柜面渠道开立的Ⅱ类、Ⅲ类账户在柜面转账、存入支取、Ⅱ类户签发实体卡等相关功能。（ ）
[判断题]三类客户：指定可疑特征客户，或未命中可疑特征但需开通非柜面业务客户。
A.正确
B.错误
[多选题]关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。非柜面渠道有（）等控制方式。( )
A.提醒
B.阻断
C.授权
D.自确认
[判断题]旅行通卡可以根据客户需求开通非柜面存款、取款、转账、信用卡还款等非消费场景。
A.正确
B.错误
[简答题]电子银行反洗钱工作中，利用非柜面渠道识别客户身份有哪些要求？
[判断题]属于简易开户的账户不允许非柜面业务的开通，实地尽调完成后，视账户风险程度开通非柜面业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]超过（）未能有效对账的，营业机构应对账户进行暂停非柜面业务处理，待客户核实对账后解除。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年
E.一年
[判断题]对老年人、未成年人等群体,原则上不开通非柜面支付功能,确有需要的,应设定较低的非柜面支付限额。( )
A.正确
B.错误
[单选题]简易开户后，在客户经理尽调前，若客户对非柜面支付确有需求的，交易额度原则上每日不超过（ ）。
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000
[判断题]发现涉案客户为本行客户的,自名单加入之日起3年内,系统自动暂停其所有银行账户的非柜面业务,营业机构不得为其新开立账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]发现涉案客户为本行客户的,自名单加入之日起()内,系统自动暂停其所有银行账户的非柜面业务,营业机构不得为其新开立账户(包括结算账户和非结算账户)( )
A.6个月
B.1年
C.3年
D.5年
[单选题]对于开户之日（）内无主动发起金融交易被暂停非柜面业务的个人银行账户,客户前来启用账户时,各营业机构应要求客户提供有效的身份证件重新核实客户身份后办理解除业务。
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.二年
E.三年
[判断题]如被报送可疑交易报告的客户涉嫌或符合以下哪些特征，需限制非柜面渠道？（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]根据我行实际情况,在对高风险客户采取限制非柜面渠道业务的控制措施后,如需维持现有业务关系和解除交易限制,则需经()审查,提交总行业务管理部门和反洗钱办公室审核后报至总行业务分管行长批准。( )
A.分支行反洗钱审批岗
B.分支行分管行长
C.分支行行长
[判断题]由各业务管理部门根据实际,对较高风险客户的非柜面渠道业务采取额度、交易笔数等差异化的合理限制措施。( )
A.正确
B.错误
