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[单选题]下列关于客户身份资料与交易记录保存说法中准确的是（）
A.涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗钱调查工作结束
B.同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的，可以按照交易记录的保存期限保存
C.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照同一期限要求保存客户身份资料或者交易记录
D.客户身份资料，自一次性交易记账次年起至少保存3年
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是：（）
A.客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年
B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
F.略
G.略
H.略
[多选题]下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。
D.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]保险业金融机构反洗钱内控制度建立情况，包括客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告操作规程、客户账户风险等级划分等制度的制定情况，并向（）备案。
A.银监局
B.人民银行
C.上级机构
D.董事会
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]各法人行社应指定相关部门及人员具体负责客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作，部门职责及人员分工情况要在相关内控制度、操作规程中加以明确。
A.正确
B.错误
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的（ ）措施。
[单选题]【判断】银行对客户交易记录的保存时间为自交易记账当年计起至少保存5年。()
A.A、正确
B.B、错误
[多选题]【多选题】下列哪些机构适用履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务管理办法。()
A.A、从事汇兑业务
B.B、支付清算业务
C.C、基金销售业务
D.D、货币存取业务
[单选题]客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当保存的交易记录包括：（）
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证、账簿
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证
D.单据、业务函件
E.金融机构内部审批记录
F.略
G.略
H.略
[单选题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
A.A：正确
B.B：错误
[单选题]按照反洗钱规定，金融机构对客户交易记录，自交易记账之日起至少保存（
）年
A.3
B.5
C.4
D.2
[单选题]根据FATF建议，各国应当要求金融机构将所有必要的国内和国际交易记录至少保存（）年，以使其能迅速提供主管部门所要求的信息。这些信息必须足以重现每一笔交易的实际情况（包括所涉金额和币种），以便在必要时提供起诉犯罪活动的证据。
A.1
B.3
C.5
D.7
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：（）
A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
C.证明文件
D.所有流水
