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[多选题]有下列行为之一的,给予有关责任人通报批评或警告至记过处分:（ ）
A.对重大安防工程建设项目,应履行我行报审程序而未履行的;
B.营业期间必须保持双人以上当班,擅自离岗脱班的
C.在款箱交接中,未按规定核验押运人员身份的;
D.办案不力或不配合查办案件,造成犯罪嫌疑人逃跑.追缴赃款赃物不到位的.
[单选题]违反安全保卫规章制度行为及处理有下列行为之一的,给予有关责任人通报批评或警告至记过处分错误的是（ ）
A.各种防卫器械放置不当,未按规定使用联动通勤门的;
B.上班迟到.早退.擅自离岗影响正常押运工作的.
C.营业期间营业柜台未保持封闭状态的;
D.押运途中擅离职守,形成一人押运或无人押运的
[单选题]违反安全保卫规章制度行为及处理有下列行为之一的,给予有关责任人通报批评或警告至记过处分的是（ ）
A.押运途中擅离职守,形成一人押运或无人押运的
B.擅自让无关人员搭乘或携带易燃易爆物品进入运钞车的.未经批准擅自允许其他无关人员进入守库室的;
C.相关人员泄露押运时间.地点.押运路线.出钞数额的.
D.营业前未按规定进行安全检查的.
[多选题]有下列行为之一的,视情节轻重给予有关责任人经济处罚.通报批评或警告至记过处分:（ ）
A.违反诉讼案件授权管理规定,越权审批.瞒案不报的;
B.未按规定报告(报送)诉讼案件管理的有关情况(材料)的;
C.在担任诉讼案件代理人时怠于行使权利.履行职责的;
D.其他违反本行诉讼案件或外聘法律顾问费用管理规定.
[多选题]在理财业务中,有下列行为之一的,视情节轻重给予有关责任人经济处罚.通报批评或警告至记过处分（ ）
A.未按监管要求及时备案的
B.使用小概率事件夸大理财产品收益率的
C.销售理财产品时,未按规定开展录音录像并保存音频.视频资料的
[多选题]办理贸易融资业务有下列行为之一的给予有关责任人警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理（）
A.违反有关规定办理保理、福费廷业务的；
B.违反有关规定办理出口商业发票融资业务的；
C.未对信用证、单据进行审核即办理出口议付、押汇的；
D.突破现行制度规定办理贸易融资业务但未经批准或未按规定上报核准的；
[多选题]有下列行为的给予有关责任人警告至记过处分。
A.对审计人员污蔑、威胁、陷害或打击报复的
B.对提供有关文件、资料或情况的人员进行报复、陷害的
C.违反保密规定泄露举报人信息或陷害、报复举报人等的
D.阻碍、干扰审计工作正常开展的
[多选题]有下列行为之一的给予有关责任人经济处罚；情节严重的给予警告至记过处分；造成严重后果的给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理（）
A.未按规定审核、留存公司客户汇出汇款相关数据及审批手续的；
B.违反外汇管理政策、规定办理境内个人、境外个人的外汇及外钞汇出汇款业务的；
C.违反外汇管理政策、规定办理公司及个人外汇汇入汇款及汇入汇款结汇入账或原币入账业务的；
D.违反外汇管理政策、规定和国际惯例办理信用证项下信用证通知、出口议付的单据处理和寄单索汇及收汇的；
E.违反外汇管理政策、规定对外开立、修改信用证及信用证项下承兑、购汇、付汇、信用证撤销与注销等业务的。
F.违反人民银行政策、规定办理跨境人民币业务的。
[多选题]办理贸易融资业务，有下列行为之一的，给予有关责任人警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理（）
A.违反有关规定办理保理、福费廷业务的；
B.违反有关规定办理出口商业发票融资业务的；
C.未对信用证、单据进行审核即办理出口议付、押汇的；
D.突破现行制度规定办理贸易融资业务，但未经批准或未按规定上报核准的；
[单选题]有下列行为之一的,给予有关责任人通报批评或警告至记大过处分（ ）
A.不按规定程序运钞,取送款不到位,在营业室外办理款箱交接手续的
B.办公楼及营业网点消防设施.器材未定期维护,未进行日常防火巡查的
C.营业终了检查不认真,出现门窗不关或不加锁情况的;
D.未按规定进行安全检查的;
[多选题]以下违规违纪行为中可给予有关责任人警告至记过处分的有（）。
A.未及时催收债务人（担保人）或采取的催收方式不当导致贷款丧失诉讼时效、超出保证期间的
B.未按规定对应核销的呆账进行核销的
C.胜诉案件未及时申请执行超申请执行期限的
D.接收不符合接收条件的抵债资产的
[多选题]有下列行为之一的,给予有关责任人通报批评或警告至记大过处分错误的是（ ）
A.办公楼及营业网点消防设施.器材未定期维护,未进行日常防火巡查的
B.不按规定程序运钞,取送款不到位,在营业室外办理款箱交接手续的
C.营业终了检查不认真,出现门窗不关或不加锁情况的;
D.未按规定进行安全检查的;
[多选题]违反手续费支出管理规定，有下列行为之一的，给予有关责任人经济处罚；情节严重的，给予警告至记大过处分：（）
A.支付代办储蓄业务手续费、代办收贷业务手续费，未按规定审核、审批的
B.超比例、超范围列支代办储蓄业务手续费、代办收贷业务手续费的
C.代办储蓄业务手续费或代办收贷业务手续费未通过转账支付的
D.代办收贷业务手续费以收抵支的
E.向在岗员工支付代办手续费的
[多选题]有下列行为之一的,视情节轻重给予有关责任人经济处罚.通报批评或警告至撤职处分:（ ）
A.在规定业务.时限范围内以及所抽取的样本中,审计人员应发现问题而未发现,影响审计结果的;
B.出具的审计报告严重失实的;
C.擅自调整.修改.删除审计报告中反映的问题,致使上报的审计报告不真实.不完整的;
D.被审计机构对内审发现的问题不及时进行反馈,拒绝或无正当理由拖延执行内审整改要求
[多选题]有下列行为之一的,视情节轻重给予有关责任人经济处罚及其他处理或警告至开除处分:（ ）
A.对各类监督检查及日常管理中发现的问题线索.违规事实隐瞒不报.不及时报告或应采取而未采取措施的;
B.对信访或交办.检举.控告.申诉案件应受理而未受理的或未按程序.规定受理的;
C.拒不执行处理决定或者无正当理由拒不采纳监察建议的;
D.向被调查人.被审查人通风报信的
