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[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[多项选择]对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。
A. 海关
B. 税务
C. 司法机关
D. 检察院
[单项选择]我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
A. 金融机构反洗钱规定
B. 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
[判断题]《反洗钱法》的调整范围是打击洗钱活动的具体措施。
[简答题]反洗钱法特别规定任何单位和个人都有权向什么机构举报洗钱活动？
[单项选择]有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。
A. 只能是金融机构工作人员
B. 只能是金融机构
C. 只能是金融机构工作人员或金融机构
D. 可以是任何单位和个人
[判断题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
[判断题]任何单位和个人发现洗钱活动，有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
[单项选择]打击洗钱活动的关键是（）阶段。
A. 开户
B. 处置
C. 离析
D. 归并
[多项选择]常见的洗钱活动途径或方式有（）。
A. 通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外
B. 利用他人账户提现
C. 购买珠宝古董交易和虚假拍卖
D. 购买房产
[不定项选择]按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。
A. 客户身份识别
B. 报告大额交易和可疑交易
C. 保存客户身份资料和交易信息
D. 客户身份登记
[判断题]我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
[单项选择]中国人民银行在反洗钱活动中应当（ ）。
A. 建立反洗钱监测分析中心
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 执行大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括（）
A. 反洗钱法
B. 刑法
C. 金融机构反洗钱规定
D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
[判断题]中国光大银行郑州分行反洗钱办公室设在法律合规部。（）
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。
A. 法律
B. 行政法规
C. 规章
D. 规范性文件
