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[多项选择]常见的洗钱方式包括（）。
A. 借用金融机构
B. 伪造商业票据
C. 利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D. 通过证券和保险业洗钱
E. 借用空壳公司
[多项选择]反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒（ ）犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照规定采取相关措施的行为。
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 走私犯罪
E. 贪污贿赂犯罪
F. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等
[多项选择]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A. 贪污贿赂犯罪
B. 破坏金融管理秩序犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 破坏社会主义市场经济秩序犯罪
[判断题]《反洗钱法》的调整范围是打击洗钱活动的具体措施。
[简答题]反洗钱法特别规定任何单位和个人都有权向什么机构举报洗钱活动？
[单项选择]有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。
A. 只能是金融机构工作人员
B. 只能是金融机构
C. 只能是金融机构工作人员或金融机构
D. 可以是任何单位和个人
[多项选择]洗钱的主要方式包括（）
A. 利用金融机构
B. 投资办产业
C. 利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制
D. 通过市场的商品交易活动
E. 其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等
[判断题]在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。
[判断题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
[判断题]任何单位和个人发现洗钱活动，有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
[单项选择]打击洗钱活动的关键是（）阶段。
A. 开户
B. 处置
C. 离析
D. 归并
[单项选择]中国人民银行在反洗钱活动中应当（ ）。
A. 建立反洗钱监测分析中心
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 执行大额交易和可疑交易报告制度
[多项选择]金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是（ ）
A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》
[单项选择]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
A. 检察机关
B. 其他金融机构
C. 监管部门
D. 行政主管部门或者公安机关
