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[判断题]跨境交易可疑特征：卡交易一段时间后停卡使用，一般为3个月，少数交易6个月时间。
A.正确
B.错误
[单选题]跨境交易可疑特征：资金由他人账户（相对固定的交易对手）通过我行哪个交易渠道转入后，当天由实际持卡人在境外取现（目前澳门居多）。
A.电子银行
B.手机银行
C.网银
D.柜面
[判断题]跨境交易可疑特征：单笔交易金额基本为人民币9000元左右或其他临近汇率界限的金额，账户不留余额或很少余额（1000元以下）
A.正确
B.错误
[判断题]跨境交易可疑特征表述如下：资金由他人账户（相对固定的交易对手）通过电子银行转入后，当天由实际持卡人在境外取现（目前台湾居多）。
A.正确
B.错误
[多选题]跨境交易账户核实可疑特征表述正确的选项有：
A.a、账户核实发现开卡人留存的单位信息、住址等与实际不符的
B.
b、开卡人说不清交易对手，有出租、出借银行卡嫌疑的
C.
c、资金来源、消费（取款）金额与开卡人身份、实际情况不符，不愿意配合银行工作人员核实或编造其他理由的
D. d、开卡后，仅少数有开通短信通知服务，基本不要求办理网银、手机银行、短信通知等电子银行业务。
[判断题] 跨境人民币购售属于跨境人民币交易类产品。
A.正确
B.错误
[判断题]各机构办理跨境人民币业务中，发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应及时向属地市场自律组织或机构所在地人民银行报告，并主动停止为其办理相关业务。 厦国银发〔2019〕195号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境人民币业务展业规范指引（试行）》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]跨境担保外汇业务,银行应深入了解基础交易情况,重点关注异常和可疑交易,对于“关注客户”.()应执行更严格的单证审核标准,强化尽职审查措施。
A.基础交易背景存疑
B.还款资金来源存疑
C.存在履约意图
D.以上都是
[判断题]外债项下跨境支付是指客户将外债资金跨境支付给交易对手的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]只要跨境融资性担保项下的基础交易合法，授信客户都可以申请办理跨境担保业务。
A.正确
B.错误
[多选题]对于跨境业务汇入款(含跨境外币汇款和跨境人民币汇款)( )、( )或( ),由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.无法落实收款人
B.金额币种有误
C.账户行明确要求退汇
D.我行已向客户或发报行查询两次以上,但其不予答复或答复事项仍不清晰的
[判断题]依法可以使用外汇结算的跨境交易，并不都可以使用人民币结算
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国铁路总公司客运部关于公布广深港高铁跨境旅客须知的通知》中跨境旅客须知内容规定跨境旅客携带品每件物品外部尺寸长、宽、高之和不超过（ ）厘米。
A.100
B.120
C.130
D.140
