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[单选题]以下哪一项不属于我行办理个人教育储蓄开户的业务审核内容?(1.50分)
A.审核申请人是否符合开户条件,身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求
B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确,规范
C.审核特殊业务申请表填写的供款账(卡)号是否支取方式为密码的结算账户
D.审查销户凭证是否为我行(行)签发,是否真实有效
[单选题]以下哪一项不属于我行办理个人活期转账业务的业务审核内容?(1.50分)
A.审查客户是否已建立通知,是否按通知约定日期办理销户
B.审核客户的存折、卡或支票的真实性和有效性
C.大额现金支取时,需通过联网核查系统核对客户身份证件是否真实有效
D.支付条件为凭印鉴支取的,需通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符
[单选题]以下哪一项不属于我行办理个人通知存款开户的业务审核内容?(1.50分)
A.审核客户提交的身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求
B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确,规范
C.如为现金开户的当面清点现金,并核对是否与开户金额一致
D.审核客户提交的销户通知书是否真实
[单选题]以下哪一项不属于我行办理个人支票账户销户业务的审核内容?(1.50分)
A.审核客户提供的身份证件是否真实、有效
B.审核销户申请书、销户支票填写要素是否正确、规范
C.核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符,对不能交回实物的,是否有出具证明
D.审核开户申请书、印鉴卡填写要素是否规范、齐全
[单选题]我行办理个人活期取款业务的交易结果确认不包括以下哪一项操作?(1.50分)
A.审核凭证上打印的账号、户名、金额、币种等要素与客户填写的内容是否一致,审核无误后,业务交易单交客户核对,签名确认后加盖相关讫章
B.交易完成后支付款项给客户时,柜员应认真核对支付的款项;超限额的大额支付需由复核人员进行复核后再将款项支付给客户
C.柜员将现金及存折(卡)、业务回单、身份证原件交回客户,并提醒客户当面清点款项,核对无误后才离开柜台
D.柜员将转账业务交易单、开户凭证等交客户签名确认,收回后加盖业务迄章
[单选题]以下哪一项不属于我行办理通知存款业务的业务审核内容?(1.50分)
A.审核客户提交的身份证件是否相符、真实、有效
B.建立约定时,审核建立通知支取金额后可用余额是否大于或等于规定最低金额,如低于则只能销户处理
C.部提或销户时,审核是否已经建立通知存款,若违约则按活期利率计息
D.审核特殊业务申请表填写的供款账(卡)号是否支取方式为密码的结算账户
[单选题]我行办理个人活期转账业务的交易处理中,转出存折有未补登项时,系统会提示先进行以下哪一项操作?(1.50分)
A.‘[020201]现金存款’
B.‘[020601]补换发存折存单’
C.‘[020504]存款账户信息查询’
D.‘[020604]补登存折’
[单选题]以下哪一项不属于办理个人网银开通业务的主要风险点?(1.50分)
A.客户提交的申请资料和证件是否真实、有效、合规
B.个人客户填写的《申请表》、《协议》上的签字是否有效
C.确认客户本人办理,安全介质需当面交付客户本人
D.保证金账户是否按规定圈存,保证金比例是否符合规定
[单选题]以下哪一项不属于我行办理零存整取开户的业务审核内容?(1.50分)
A.审核客户提交的身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求,如为代理开户的,还需审核代理人身份证件
B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确
C.如为现金开户的,应当面清点现金,并核对是否与开户金额相符
D.审查存单(折)是否为我行(行)签发,是否真实有效
[单选题]以下哪一项不属于我行办理错账调整的业务审核内容?(1.50分)
A.审核柜员需错账调整的业务真实性,核实相关传票、明细账、报表、现金、录像等必须与经办柜员的操作相符
B.审核使用正确的账务处理方法
C.审核输入的内容是否正确无误
D.审核客户提交的销户通知书是否真实
[单选题]以下哪一项不属于我行办理单位通知存款开户业务的后续处理?(1.50分)
A.定期单加盖业务印章后,连同申请书客户联、开户资料原件、交易回单等交还客户,并提醒客户核对
B.转账业务交易单作当天记账传票,转账支票等原始凭证作传票附件
C.开户申请书第一联、开户资料复印件等一并专夹专人保管
D.登记‘人民币单位结算账户开销户登记簿’
[单选题]以下哪一项不属于我行办理同业存款活期账户存款业务的审核内容?(1.50分)
A.审核输入的冲正内容是否正确无误
B.审核支票的有效性,填写要素是否齐全、正确、涂改
C.审核进账单等凭条的填写要素是否正确,与支票的填写要素是否一致
D.对转出支票通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符
[单选题]以下哪一项不属于我行办理同业存款活期账户取款业务的审核内容?(1.50分)
A.审核支票的有效性,填写要素是否齐全、正确、涂改
B.审核进账单等凭条的填写要素是否正确,与支票的填写要素是否一致
C.审核客户提交的销户通知书是否真实
D.对转出支票通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符
[单选题]以下哪一项属于办理个人网银注销业务的主要风险点?(1.50分)
A.打印金融收入发票时,发票是否真实、正常,交易完成后,是否进行手工销号
B.打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效
C.确认客户本人办理
D.客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规
[单选题]我行办理同业存款定期账户部提业务的业务受理不包括以下哪一项内容?(1.50分)
A.客户需提交单位定期存款证实书及预留印鉴
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件;如代理办理的,需提交法定代表人或单位负责人的授权书及其有效身份证件,以及被授权人的有效身份证件
C.填写一式三联进账单或结算业务委托书,金额必须与部提金额利息相符
D.填写《撤销银行结算账户申请书》
[单选题]以下对我行办理个人教育储蓄销户的业务受理描述错误的是(1.50分)
A.指引客户提交销户的存折;对提前销户、大额取现的须提交存款人有效身份证件,代理取款的还应同时提交代理人有效身份证件
B.要享受教育储蓄利率优惠的,需提供正在接受非义务教育的学生证明
C.转账销户的,提供转入账户,客户需在业务交易单(带回单联)背面‘客户姓名’、‘账号’中填写转入账户的信息
D.提供营业执照、组织机构代码证原件及复印件
[单选题]以下哪一项不属于我行办理定活两便储蓄存款开户的业务审核内容?(1.50分)
A.审核客户提交的身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求
B.业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确,规范
C.审核如是现金开户的当面清点现金,并核对是否与开户金额一致
D.审查销户凭证是否为我行(行)签发,是否真实有效
[单选题]根据我行产品变更的规定,个人办理储蓄户转结算户业务应提供的资料不包括以下哪一项?(1.50分)
A.提供活期储蓄存款存折
B.提供本人有效身份证件原件及复印件1份
C.营业执照正本及复印件
D.特殊业务申请表
[单选题]我行办理个人通知存款开户的交易处理中,操作以下哪一项交易关联重要空白凭证?(1.50分)
A.‘[062000]开户入口’
B.‘[020601]补换发存折存单’
C.‘[010111]个人客户基本信息创建’
D.‘[020406]取款通知维护’
