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[多项选择]反洗钱培训包括哪些内容（）
A. 基础知识
B. 法律法规培训
C. 业务操作
D. 法律、财会等综合性知识培训
[多项选择]反洗钱培训对象包括哪些人员？（）
A. 新员工
B. 一线人员
C. 中高级管理人员
D. 反洗钱岗位人员
[多项选择]开展反洗钱培训的培训对象应该包括（）
A. 新员工
B. 一线人员
C. 中高级管理人员
D. 营销人员
[多项选择]关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）
A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B. 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
[简答题]按照反洗钱法规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？
[多项选择]反洗钱内部审计包括哪些环节？（）
A. 检查发现问题
B. 通报问题
C. 跟踪整改
D. 责任认定
[简答题]反洗钱调查过程中，询问笔录应包括哪些内容？
[多项选择]人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？
A. 准备
B. 进驻现场
C. 实施
D. 处理
[多项选择]我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A. 是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B. 是眼里打击经济犯罪的需要
C. 是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D. 是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
[多项选择]反洗钱全面检查的内容包括（）
A. 内控体系建设情况
B. 客户身份识别工作情况
C. 客户身份资料和交易记录保存情况
D. 大额和可疑交易报告制度执行情况
E. 宣传培训情况、内部审计情况
[多项选择]金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些？
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 保密义务
D. 拒绝调查义务
[多项选择]反洗钱保密内容包括（）
A. 客户身份资料和交易信息
B. 反洗钱非现场监管信息
C. 反洗钱报告大额和可疑交易的情况
D. 涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料
[简答题]沃尔夫斯堡集团《全球私人银行反洗钱准则》中的内部控制政策包括哪些内容？
