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[判断题]个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户申请书。
[多项选择]银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？（）
A. 对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。
B. 对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。
C. 对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
D. 销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。
[判断题]对于通过人民银行核准或已向人行备案且余额为零的单位长期不动户，不可主动为客户办理销户手续。（）
[多项选择]以下哪些情况开户银行应通知存款人办理销户手续（）
A. 单位银行结算账户一个月内未发生收付行为的；
B. 开户银行、存款人违反《人民币银行结算账户管理办法》开立银行结算账户，经中国人民银行当地分支行认定，需要撤销账户；
C. 存款人被国家法定注册登记部门吊销执照（或登记证）的；
D. 一般存款账户相关贷款已还清的。
[多项选择]存款人撤销银行结算账户，应做好（）后方可办理销户手续。
A. 与开户银行核对银行结算账户存款余额
B. 交回各种重要空白票据及结算凭证
C. 交回开户许可证、预留银行印鉴卡
D. 银行核对无误
E. 账户余额结为零
[多项选择]客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）
A. 要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性
B. 若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕
C. 若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。
D. 涉及可疑交易的，是否已上报。
[单项选择]以下情况，不能办理销户的是（）。
A. 持卡人提供本人有效身份证件和密码，并交回金穗卡
B. 持卡人办妥书面挂失手续后，提供有效身份证件、密码和书面挂失回执
C. 附属卡持卡人提供本人有效身份证件和密码，并交回金穗卡
D. 个人卡持卡人死亡或失踪的，按照国家有关规定办理（死亡证明书、公证机关签发的继承权证明书或法院签发的继承权判决书等）
[单项选择]银行对一年未发生收付业务的单位账户应通知单位自发出通知之日起（）日内办理销户手续。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
[单项选择]银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位（）日内办理销户手续。
A. 30日
B. 10日
C. 自发出通知之日起30日内
D. 自发出通知之日起10日内
[单项选择]银行对一年内未发生收付活动的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起（ ）内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取账户管理。
A. 60日
B. 10日
C. 30日
D. 20日
[多项选择]使用支付密码器的存款人办理结算账户销户手续时，除提供销户相关申请资料外，还应向开户网点提供（）。
A. 支付密码器
B. 中国建设银行支付密码业务申请书
C. 经办人员身份证明文件
D. 单位介绍信
[单项选择]久悬银行结算账户是指一年内未发生收付活动，自开户社发出通知之日起（）内未办理销户手续的银行结算账户。
A. 7日
B. 10日
C. 30日
D. 60日
[单项选择]贷记卡持卡人致电信用卡客服中心办理贷记卡销户（）后，才可办理销户结清。
A. 7日
B. 10日
C. 15日
D. 45日
[单项选择]准贷记卡销户，证件类型、证件号码、密码相符的，销卡后（）即可办理销户
A. 当日
B. 次日
C. 3天后
D. 7天后
[多项选择]对内部非标准账户销户时，必须满足以下条件才能办理销户：（）。
A. 账户有未结清利息
B. 账户的透支利息已结清（透支积数为0）
C. 账户的余额、正常利息已结清（调整积数与正常积数之和为0或两者都为0）
[单项选择]上海市财政资金专户因管理需要进行归并账户的，应及时撤销银行账户，并在办理银行销户手续后的5个工作日内上报（）备案。
A. 上级财政部门
B. 国务院
C. 人行上海分行
D. 上海市人民政府
[多项选择]单位银行结算账户有（）情况，不能办理账户销户。
A. 未付清结算罚款
B. 长期不发生收付
C. 未还贷款
D. 拖欠他人货款
E. 账户余额为零
