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[判断题]同一银行网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化可不再对其进行联网核查。（）
[单项选择]在进行联网核查时如因网络故障等原因地无法进行联网核查时，营业员应对未核查的居民身份信息登记在（），待故障排除后，继续进行核查。
A. 联网核查手工登记簿
B. 联网核查登记簿
C. 特殊事项登记簿
D. 不需登记
[单项选择]下列关于“10200身份证号码升位”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。
A. 出示核查留存不允许代理
B. 出示核查留存允许代理
C. 出示核查不留存允许代理
D. 出示不核查留存不允许代理
[单项选择]需进行客户身份联网核查的业务是（）。
A. 人民币9900元的现金存款
B. 人民币9900元的现金取款
C. 人民币5万元的转账业务
D. 个人结售汇业务
[多项选择]单位结算卡无卡存款超过（）需联网核查，有卡存款超过（）需联网核查。
A. 1万（不含）
B. 1万（含）
C. 5万（不含）
D. 5万（含）
[多项选择]请问在柜台办理以下哪些业务是需先通过人民银行联网核查，待确认客户身份后，才能办理相关业务的？（）
A. 吞卡领取
B. 各种个人账户挂失
C. 办理委托代扣代缴费签约关系的建立和撤销
D. 个人存款证明
[多项选择]金融机构可通过（）等方式进行联网核查。
A. 间接登录
B. 直接登录
C. 链接方式
D. 接口方式
[单项选择]办理以下基金管理信息变更，客户身份证件为居民身份证的，不需联网核查的是（）。
A. 信息修改
B. 更换结算账户
C. 基金分红方式设置
D. 定投信息修改
[单项选择]出现客户出示的居民身份证与联网核查结果不一致时，应（）。
A. 拒绝受理
B. 要求客户出示本人其他有效身份证明文件，不得简单随意地拒绝为客户办理业务
C. 要求客户与公安部门联系
D. 上报升级部门
[多项选择]下列关于个人客户信息的交易，联网核查制度允许代理的有（）。
A. 10400-新增个人客户信息
B. 10400-修改个人客户信息
C. 10401-账户重归户
D. 10402-修改个人核实信息
[多项选择]农信社在办理哪些业务时，需要核对相关个人出示的有效身份证件，且应进行联网核查？（）
A. 客户基本信息的建立、变更业务
B. 支付结算业务
C. 账户及密码的冻结和解冻
D. 大额现金的预约
[单项选择]下列关于“10402修改个人核实信息”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。
A. 出示核查留存不允许代理
B. 出示核查留存允许代理
C. 出示核查不留存允许代理
D. 出示不核查留存不允许代理
[单项选择]下列关于“10401账户重归户”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。
A. 出示核查留存不允许代理
B. 出示核查留存允许代理
C. 出示核查不留存允许代理
D. 出示不核查留存不允许代理
[单项选择]下列关于“10400新增个人客户信息”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。
A. 出示核查留存不允许代理
B. 出示核查留存允许代理
C. 出示核查不留存允许代理
D. 出示不核查留存不允许代理
[单项选择]下列关于“10200修改Z0000证件信息”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。
A. 出示核查留存不允许代理
B. 出示核查留存允许代理
C. 出示核查不留存允许代理
D. 出示不核查留存不允许代理
[多项选择]银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查：（）。
A. 开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。
B. 票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。
C. 银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。
D. 销户业务
[多项选择]以下（）电子银行相关业务需要联网核查？
A. 个人电子银行签约
B. 渠道密码重置
C. 个人业务转账交易回单打印
D. 网上支付跨行清算业务回单打印
[单项选择]当出口收汇的国际汇入款报文解付入受益人出口收汇待核查账户后，经联网核查后，应使用（）待核查账户支出交易完成从出口收汇待核查账户到客户存款账户的转账结汇处理。
A. 055472
B. 055482
C. 055167
D. 055477
[单项选择]对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。
A. 单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性
B. 单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性
C. 单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性
D. 单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
