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[多项选择]核查行采用单笔核对方式进行联网核查的，应将待核查人的（）提交联网核查系统。
A. 姓名
B. 公民身份证号码
C. 业务种类
D. 地址
[单项选择]核查行采用单笔核对方式进行联网核查的，应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交（）。
A. 人民银行
B. 公安机关
C. 支付系统
D. 联网核查系统
[单项选择]在进行联网核查时如因网络故障等原因地无法进行联网核查时，营业员应对未核查的居民身份信息登记在（），待故障排除后，继续进行核查。
A. 联网核查手工登记簿
B. 联网核查登记簿
C. 特殊事项登记簿
D. 不需登记
[单项选择]核查行采用批量核对方式进行联网核查的，应按相关接口规范制作批量核对请求文件，并将批量核对请求文件提交（）。
A. 公安机关
B. 人民银行
C. 签发机关
D. 联网核查系统
[多项选择]核查行可采用（）或单笔精确查询方式对相关个人的公民身份信息进行联网核查。
A. 单笔核对方式
B. 批量核对方式
C. 接口方式
D. 直接登录方式
[判断题]银行卡书面挂失前必须对客户身份证件进行联网核查。
[判断题]银行卡挂失换卡前必须对客户身份证件进行联网核查。
[多项选择]银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查（）
A. 开立个人储蓄账户
B. 变更单位银行结算账户业务
C. 票据结算业务
D. 银行卡结算业务
[单项选择]核查行对联网核查结果存在疑义时，可通过联网核查系统将疑义信息向（）反馈并申请进一步核实。
A. 公安部门
B. 人民银行
C. 签发机关
D. 联网核查系统
[多项选择]单位结算卡无卡存款超过（）需联网核查，有卡存款超过（）需联网核查。
A. 1万（不含）
B. 1万（含）
C. 5万（不含）
D. 5万（含）
[单项选择]需进行客户身份联网核查的业务是（）。
A. 人民币9900元的现金存款
B. 人民币9900元的现金取款
C. 人民币5万元的转账业务
D. 个人结售汇业务
[多项选择]各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息，√于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在（）等张贴告示的方法集中提示，鼓励客户主动申请进行联网核查。
A. 营业网点
B. 人行行政审批大厅
C. 官方网站
D. ATM屏幕
E. 以上都不是
[单项选择]兑付在（）以上的汇款，应留存证件复印件或影印件，并按规定进行联网核查。
A. 1万元（不含）以上
B. 5000元（含）以上
C. 5000元（不含）以上
D. 1万元（含）以上
[多项选择]核查行收到联网核查系统返回的核查结果后，应将其与待核查人的居民身份证所记载的（）进行核对，并在核对后按照有关规定办理相关业务。
A. 姓名
B. 公民身份号码
C. 照片
D. 签发机关
[多项选择]单位结算卡开卡联网核查证件验证方式为（）。
A. 出示
B. 核查
C. 留存
D. 不留存
[多项选择]农信社在办理哪些业务时，需要核对相关个人出示的有效身份证件，且应进行联网核查？（）
A. 客户基本信息的建立、变更业务
B. 支付结算业务
C. 账户及密码的冻结和解冻
D. 大额现金的预约
[单项选择]签发个人银行汇票金额超过（）元（含），需进行联网核查，并留存影印件或复印件。
A. 1万
B. 5万
C. 10万
D. 50万
[多项选择]银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查：（）。
A. 开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。
B. 票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。
C. 银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。
D. 销户业务
[单项选择]对未在农业银行开立账户的个人客户，办理现金汇款一次性交易金额人民币（）以上的，除进行联网核查、留存影印件或复印件外，还应按反洗钱规定登记客户身份基本信息。
A. 1万元（含）
B. 1万元（不含）
C. 5万元（含）
D. 5万元（不含）
