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[多项选择]下列关于个人客户信息的交易，联网核查制度允许代理的有（）。
A. 10400-新增个人客户信息
B. 10400-修改个人客户信息
C. 10401-账户重归户
D. 10402-修改个人核实信息
[单项选择]平台的客户关系管理菜单中，（）个人客户信息时须进行联网核查。
A. 建立和更新
B. 建立和修改
C. 修改和修改
[单项选择]下列关于“10402修改个人核实信息”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。
A. 出示核查留存不允许代理
B. 出示核查留存允许代理
C. 出示核查不留存允许代理
D. 出示不核查留存不允许代理
[单项选择]对未在农业银行开立账户的个人客户，办理现金汇款一次性交易金额人民币（）以上的，除进行联网核查、留存影印件或复印件外，还应按反洗钱规定登记客户身份基本信息。
A. 1万元（含）
B. 1万元（不含）
C. 5万元（含）
D. 5万元（不含）
[单项选择]需进行客户身份联网核查的业务是（）。
A. 人民币9900元的现金存款
B. 人民币9900元的现金取款
C. 人民币5万元的转账业务
D. 个人结售汇业务
[单项选择]在进行联网核查时如因网络故障等原因地无法进行联网核查时，营业员应对未核查的居民身份信息登记在（），待故障排除后，继续进行核查。
A. 联网核查手工登记簿
B. 联网核查登记簿
C. 特殊事项登记簿
D. 不需登记
[单项选择]下列关于“10200修改Z0000证件信息”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。
A. 出示核查留存不允许代理
B. 出示核查留存允许代理
C. 出示核查不留存允许代理
D. 出示不核查留存不允许代理
[单项选择]查询联网核查公民身份信息系统，是通过“（）”交易进行。
A. 7646
B. 1510
C. 1503
D. 3101
[多项选择]单位结算卡无卡存款超过（）需联网核查，有卡存款超过（）需联网核查。
A. 1万（不含）
B. 1万（含）
C. 5万（不含）
D. 5万（含）
[单项选择]办理以下基金管理信息变更，客户身份证件为居民身份证的，不需联网核查的是（）。
A. 信息修改
B. 更换结算账户
C. 基金分红方式设置
D. 定投信息修改
[单项选择]下列关于“10401账户重归户”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。
A. 出示核查留存不允许代理
B. 出示核查留存允许代理
C. 出示核查不留存允许代理
D. 出示不核查留存不允许代理
[单项选择]下列关于“10200身份证号码升位”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。
A. 出示核查留存不允许代理
B. 出示核查留存允许代理
C. 出示核查不留存允许代理
D. 出示不核查留存不允许代理
[单项选择]如因联网核查信息不准确，遇特殊或紧急情况需申请信息修改的，金融应与（）联系，不得要还求客户自行联系。
A. 客户户口所在地的派出所
B. 人民银行
C. 公安部查询服务中心
D. 客户户口所在地的街道办事处
[单项选择]出现客户出示的居民身份证与联网核查结果不一致时，应（）。
A. 拒绝受理
B. 要求客户出示本人其他有效身份证明文件，不得简单随意地拒绝为客户办理业务
C. 要求客户与公安部门联系
D. 上报升级部门
[单项选择]对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。
A. 单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性
B. 单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性
C. 单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性
D. 单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
[多项选择]以下（）电子银行相关业务需要联网核查？
A. 个人电子银行签约
B. 渠道密码重置
C. 个人业务转账交易回单打印
D. 网上支付跨行清算业务回单打印
[多项选择]农信社在办理哪些业务时，需要核对相关个人出示的有效身份证件，且应进行联网核查？（）
A. 客户基本信息的建立、变更业务
B. 支付结算业务
C. 账户及密码的冻结和解冻
D. 大额现金的预约
[单项选择]签发个人银行汇票金额超过（）元（含），需进行联网核查，并留存影印件或复印件。
A. 1万
B. 5万
C. 10万
D. 50万
[多项选择]金融机构可通过（）等方式进行联网核查。
A. 间接登录
B. 直接登录
C. 链接方式
D. 接口方式
