更多"中国人民银行和各金融机构不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有"的相关试题:
[单项选择]中国人民银行可以代理（）向各金融机构组织发行、兑付国债和其他政府债券。
A. 国务院财政部门
B. 国税部门
C. 国务院银行业监督管理机构
D. 工商行政管理机构
[单项选择]中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有（）
A. 6种情形
B. 11种情形
C. 14种情形
D. 17种情形
[单项选择]中国人民银行可以代理国务院（）向各金融机构组织发行、兑付国债和其他政府债券。
A. 财政部门
B. 税务部门
C. 工商部门
D. 审计部门
[多项选择]下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. 资金收付流向与企业经营范围明显不符
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符
[多项选择]可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。
A. 性质
B. 频率
C. 流向
D. 用途
[单项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。
A. 8个工作日
B. 10个营业日
C. 8个营业日
D. 10个日历日
[多项选择]大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
A. 金额;
B. 频率;
C. 流向;
D. 用途
[单项选择]下列（）不属于可疑支付交易。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
B. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
C. 个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；
D. 有意化整为零，逃避大额支付交易监测。
[多项选择]反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。
A. 频率
B. 流向
C. 用途
D. 性质
[单项选择]下列属于可疑支付交易的是（ ）。
A. 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；
B. 金额20万元以上的单笔现金收付；
C. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符；
D. 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
[单项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。
A. 2003年3月1日
B. 2002年3月1日
C. 2004年3月1日
D. 2003年4月1日
[简答题]《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？
[多项选择]商业银行大额可疑支付交易须按规定向___报告。
A. 中国人民银行;
B. 外汇管理局;
C. 银监会;
D. 证监会
[多项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。
A. 商业银行
B. 政策性银行
C. 邮政储汇机构
D. 外资独资银行
[单项选择]商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》，经分析属可疑交易的，应将该表在收到后的第（）个工作日报送中国人民银行当地分行、首府城市中心支行。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
A. 制定反洗钱工作制度
B. 大额和可疑外汇资金交易报告制度
C. 建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D. 大额和可疑人民币资金交易报告制度
[多项选择]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）
A. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符
[多项选择]金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。
A. 金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的，由中国人民银行给予警告，并处以3万元以下罚款
B. 上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。
C. 金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
D. 金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户
