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[判断题]金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、帐簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的（）和其他资料。
A.合同
B.业务凭证
C.单据
D.业务函件
[多选题]农村信用社应当保存的交易记录包括：（）
A.关于每笔交易的数据信息、业务凭证
B.交易相关账簿
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D.反映农村信用社开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
[多选题]金融机构应当按照中国人民银行有关规定，对（）等进行数据管理,并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构
A.现金机具
B.人员培训
C.冠字号码
D.假币收缴鉴定业务
[单选题]应当按照国家有关规定，持税务登记证件，在银行或者其他金融机构开立基本存款帐户和其他存款帐户，并将其全部帐号向税务机关报告的是（ ）。
A.纳税人
B.扣缴义务人
C.纳税人和扣缴义务人
D.从事生产、经营的纳税人
[判断题]银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料的行为。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括（ ）
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
D.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益
[判断题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
A.正确
B.错误
[判断题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。
A.正确
B.错误
[判断题]同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照期限要求保存多种介质的客户身份资料或者交易记录。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当按照（ ）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
[单选题]根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[单选题]空中交通管制单位使用的话音通信设施应当有自动记录功能，通常情况下，自动记录应当至少保存（ ）天。
A.15
B.60
C.30
D.45
[判断题]各营业网点应当保存对重点可疑交易分析识别工作中的所有凭证和记录等资料，确保能够再现业务处理流程。
A.正确
B.错误
[多选题]各级机构对消费者投诉应当记录，记录内容应当包括以下事项（ ）。
A. 投诉人姓名等身份信息和联系方式
B. 投诉对象
C. 投诉事由
D. 其他有必要记录的内容
