更多"[单选题]风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量,也要对组合层面、"的相关试题:
[单选题]合作银行可根据支付机构风险控制能力等情况在( )内确定实际的单笔交易限额。
A. 经登记的单笔交易限额
B. 银行规定的单笔交易限额
C. 支付机构的单笔交易需求
D. 经批准的单笔交易限额
[判断题]支付机构外汇业务的单笔交易金额原则上不得超过等值10万美元。合作银行可根据支付机构风险控制能力等情况在经登记的单笔交易限额内确定实际的单笔交易限额。( )
A.正确
B.错误
[判断题]与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合时，应更多关注系统性风险因素可能造成的影响。
A.正确
B.错误
[单选题] 柜员在办理单笔现金存款,交易金额单笔外币等值( )美元以上的业务,需进行身份影像处理。( )
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
[单选题] 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。
A.上级金融机构
B.反洗钱信息中心
C.银保监会及其分支机构
D.公安、工商行政管理部门
[单选题] 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
A.检查机关;
B.反洗钱信息中心;
C.安全机关
[单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。
A.公安机关
B.中国人民银行当地分支机构
C.中国人民银行及其分支机构
D.反洗钱信息中心
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]52.根据《中国石化海南炼油化工有限公司信用风险管理暂行办法实施细则》，境内交易对手单笔授信的信用期限不超过（ ），签订的循环授信合同可在有效期内适当延长授信期限，最长不超过（ ）。
A.3个月，6个月
B.1个月，3个月
C.1个月，6个月
D.3个月，1年
[简答题]攃凭证打印交易可按( )或是( )进行单笔打印。
[简答题]攃凭证打印交易可按(BlankArea)或是(BlankArea)进行单笔打印。
[单选题]营业机构应对客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）的单笔大额现金收付换人卡把复点，当地人民银行另有规定的从其规定。
A.10
B.5
C.20
D.15
[判断题]C2C电子商务的特点是单笔交易额小，用户数量大且分散。
A.正确
B.错误
[单选题]支付机构外汇业务的单笔交易金额原则上不得超过等值( )美元。
A. 1万
B. 3万
C. 5万
D. 10万
[单选题]支付机构每月向向注册地外汇分局报送数据,对每月单笔交易金额超过等值( )美元的客户交易情况报送大额收支交易报告。
A. 5万
B. 10万
C. 20万
D. 50万
[单选题]（）交易当日单笔或累计人民币交易20万元以上应作为大额交易。
A.法人和个体工商户之间转账
B.自然人账户之间转账
C.交易双方为法人组织的跨境汇款
D.法人组织现金缴存
[多选题]支付机构外汇业务的单笔交易金额原则上可为下列金额 ()。
A. 1万美元
B. 5万美元
C. 10万美元
D. 20万美元
[单选题]金融机构在为客户办理业务时，如规定期限内的累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
