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发布时间:2024-06-01 07:58:51

[单选题]()交易当日单笔或累计人民币交易20万元以上应作为大额交易。
A.法人和个体工商户之间转账
B.自然人账户之间转账
C.交易双方为法人组织的跨境汇款
D.法人组织现金缴存

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[单选题]()交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。
A.其他组织与自然人之间转账
B.自然人账户之间转账
C.法人组织之间转账
D.法人与自然人跨境汇款
[单选题]营业机构应对客户当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)的单笔大额现金收付换人卡把复点,当地人民银行另有规定的从其规定。
A.10
B.5
C.20
D.15
[简答题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币等值1万元美元以上的_______现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
[单选题]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易属于大额交易。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
[判断题]单位办理单笔或当日累计办理人民币500万元以上的现金支出业务,使用《恒丰银行大额资金交易业务审批表》须由营业室经理、支行行长、分行运营管理部负责人和分行行长逐级签字审批,营业室经理与支行行长不用再在业务凭证上签字。
A.正确
B.错误
[判断题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,农村商业银行应当合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上的款项划转属于大额交易。
A.5万
B.10万
C.20万
D.200万
[判断题]个人大额现金支出单笔或当日累计办理人民币200万元(含)以上的现金支出业务,须由营业室经理、支行行长和分行运营管理部门负责人通过运营管理系统或使用纸质审批表进行逐级审批,且营业室经理与支行行长须在相关业务凭证上签字。审批表应作为该笔现金支出业务的附件,随当日传票交由事后监督部门进行审核监督。
A.正确
B.错误
[多选题]单位办理单笔或当日累计办理人民币500万元(含)以上的现金支出业务,使用《恒丰银行大额资金交易业务审批表》须由()逐级签字审批。
A.会计主管
B.支行行长
C.分行运营管理部负责人
D.分行行长
[判断题]单位在单笔或当日累计办理人民币5万元(含)至20万元之间的现金支出业务属于单位大额现金支出业务
A.正确
B.错误
[单选题]单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略

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