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[单选题]（）交易当日单笔或累计人民币交易20万元以上应作为大额交易。
A.法人和个体工商户之间转账
B.自然人账户之间转账
C.交易双方为法人组织的跨境汇款
D.法人组织现金缴存
[单选题]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易属于大额交易。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
[单选题] 交易一方为自然人、单笔或当日累计等值()美元以上的跨境交易,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
[单选题] 柜员在办理单笔现金存款,交易金额单笔外币等值( )美元以上的业务,需进行身份影像处理。( )
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
[单选题]营业机构应对客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）的单笔大额现金收付换人卡把复点，当地人民银行另有规定的从其规定。
A.10
B.5
C.20
D.15
[单选题]单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题] 单笔或者当日累计人民币交易()元以上或外币等值()美元以上的现金缴存、现金支付、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向反洗钱监测中心报告。
A.5万,5000
B.10万,1万
C.20万,1万
D.50万,5万
[单选题]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值（）美元以上的款项划转属于大额交易。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
[多选题]支付机构对每月累计外汇收支总额超过等值()美元的及单笔交易金额超过等值()美元的客户交易情况报送大额收支交易报告。
A. 10万美元
B. 20万美元
C. 1万美元
D. 5万美元
[多选题]"客户办理外币现钞存入：对于系统提示客户疑似分拆存钞、当日存钞累计等值10000美元以上（不含）或当年存钞累计等值5万美元以上（不含）的，柜员应审核现钞来源证明材料后办理，并在交易界面“备注”栏录入现钞来源，：
A.来源证明为申报单的，“备注”录入内容应包括申报单号、申报币种及金额；
B.来源证明为银行提钞单据的，“备注”录入内容应包括原存款银行名称、币种、取款金额、取款日期；
C.累计存钞金额超过的应提供相关证明材料；
D.柜员应在相关单据上标注存款网点名称、存款币种、金额及存款日期，并补扫描至该笔业务的电子凭证中。"
[简答题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币等值1万元美元以上的_______现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
[单选题] 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币()元以上或外币等值()美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测中心报告。
A.20万,2万
B.50万,5万
C.100万,10万
D.200万,20万
[单选题]对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求其填写《大额现金支取申请表》
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
[判断题]单位办理单笔或当日累计办理人民币500万元以上的现金支出业务，使用《恒丰银行大额资金交易业务审批表》须由营业室经理、支行行长、分行运营管理部负责人和分行行长逐级签字审批，营业室经理与支行行长不用再在业务凭证上签字。
A.正确
B.错误
