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[判断题]单笔或者当日累计人民币交易20 万元以上或者外币交易等值1 万美元以上的现金缴存属于大额交易。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构应对客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）的单笔大额现金收付换人卡把复点，当地人民银行另有规定的从其规定。
A.10
B.5
C.20
D.15
[单选题]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易属于大额交易。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
[单选题]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值（）美元以上的款项划转属于大额交易。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
[单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值（）美元以上的款项划转属于大额交易。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
[单选题]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上的款项划转属于大额交易。
A.5万
B.10万
C.20万
D.200万
[单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上的款项划转属于大额交易。
A.5万
B.10万
C.50万
D.200万
[单选题]（）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。
A.其他组织与自然人之间转账
B.自然人账户之间转账
C.法人组织之间转账
D.法人与自然人跨境汇款
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[判断题]单位办理单笔或当日累计办理人民币500万元以上的现金支出业务，使用《恒丰银行大额资金交易业务审批表》须由营业室经理、支行行长、分行运营管理部负责人和分行行长逐级签字审批，营业室经理与支行行长不用再在业务凭证上签字。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.10、1
B.5、1
C.50、10
D.20、5
[单选题]单笔或当日累计办理人民币500万元（含）以上的现金支出业务，以及交易金额在5000万元（含）以上的单笔款项划转业务，须由银行（ ）和查证人员与客户指定的不同查证联系人分别进行热线查证。
A.经办柜员
B.会计主管
C.临柜授权柜员
D.支行行长。
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（ ）.外币等值美元以上（ ）的跨境款项划转,金融机构应该报告大额交易.
A.5万1万
B.1万5万
C.50万10万
D.20万1万
[单选题]直接经济损失人民币 10 万元以上 30 万元以下属于（ ）。
A.一般事件
B.险性事件
C.一般事故
D.事件苗头
