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[单选题] 交易一方为自然人、单笔或当日累计等值()美元以上的跨境交易,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
[单选题]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值（）美元以上的款项划转属于大额交易。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
[单选题]单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题] 单笔或者当日累计人民币交易()元以上或外币等值()美元以上的现金缴存、现金支付、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向反洗钱监测中心报告。
A.5万,5000
B.10万,1万
C.20万,1万
D.50万,5万
[简答题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币等值1万元美元以上的_______现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
[单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值（）美元以上的款项划转属于大额交易。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
[单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上的款项划转属于大额交易。
A.5万
B.10万
C.50万
D.200万
[单选题]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上的款项划转属于大额交易。
A.5万
B.10万
C.20万
D.200万
[单选题]（）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。
A.其他组织与自然人之间转账
B.自然人账户之间转账
C.法人组织之间转账
D.法人与自然人跨境汇款
[单选题] 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币()元以上或外币等值()美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测中心报告。
A.20万,2万
B.50万,5万
C.100万,10万
D.200万,20万
[单选题]对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求其填写《大额现金支取申请表》
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
[判断题]单位办理单笔或当日累计办理人民币500万元以上的现金支出业务，使用《恒丰银行大额资金交易业务审批表》须由营业室经理、支行行长、分行运营管理部负责人和分行行长逐级签字审批，营业室经理与支行行长不用再在业务凭证上签字。
A.正确
B.错误
[多选题]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔，或者当日累计（）金额以上的款项划转，需要报送大额交易报告。
A.A.200万元人民币
B.B.等值20万美元
C.C.100万元人民币
D.D.等值10万美元
[单选题]单笔或当日累计办理人民币（ ）的现金支出业务 ，须由银行会计主管和查证人员与客户指定的不同查证联系人分别进行热线查证。
A.100万元
B.200万元
C.400万元
D.500万元
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]单笔或当日累计办理人民币（ ）之间的现金支出业务，须由营业室经理、支行行长在相关业务凭证上签字审批。
A.50万元（含）至100万元
B.50万元至200万元
C.100万元至200万元
D.50万元（含）至200万元。
