更多"[单选题]大额交易报告是指将符合中国人民银行规定的大额交易认定标准的交"的相关试题:
[多选题]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：( )
A.依法给予行政处分
B.致使洗钱后果发生的，处20万元以上50万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D.致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人处5万元以上50万元以下罚款
[判断题]金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行设立( )负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.各分支机构
[单选题]中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.会计部门
C.反洗钱局
D.稽核部门
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由收单机构报告。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行设立反洗钱局,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其分支机构对中国人民银行履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构
[单选题]‖年12月28日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,该管理办法自()时,开始正式实施。
A. .2017年1月1日
B. .2017年7月1日
C.2016年12月28日
D.2017年6月1日
[多选题]中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行( )。
A.操作
B.管理
C.监督
D.检查
[多选题]《中国人民银行关于金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）中对于金融机构可疑交易报告的履职要求是（）。
A.金融机构应根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准
B.金融机构应强化异常交易人工分析的流程控制
C.金融机构应审慎提交可疑交易报告
D.金融机构应适时采取合理的后续控制措施
[判断题]中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》,对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为( )。
A.个人提取3万元以上的;
B.个人提取5万元以上的;
C.单位提取20万元以上的;
D.单位提取50万元以上的。
