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[单选题] 题目:根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,行业自律组织制定的反洗钱和反恐怖融资行业规则等应当向()报告。
A.国务院
B.中国银行业协会
C.银行业监督管理机构
D.中国金融工会
E.
F.
[判断题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定金融机构反洗钱规章。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《温州银行反洗钱客户身份识别管理办法》,专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF ,它的中文简称是( )。 (单选题)
A.艾格蒙特集团
B.金融情报中心
C.沃尔夫斯堡集团
D.反洗钱金融行动特别工作组
[判断题]总体上说，中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。
A.正确
B.错误
[判断题] 银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误
[判断题]银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误
[单选题]国家确定以（ ）机构负责组织协调国家反洗钱工作
A. 中国人民银行
B.国务院
C.公安部
D.中国反洗钱监测分析中心
[单选题]《反洗钱法》规定，（ ）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A. 最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
[多选题] 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,对支付机构依法履行哪些反洗钱和反恐怖融资监督管理职责()
A.制定支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
B.负责支付机构反洗钱和反恐怖融资的资金监测
C.监督、检查支付机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
[多选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,柜面人员反洗钱职责包括以下哪些人员?
A.临柜人员
B.大堂经理
C.理财经理
D.社区经理
[判断题]各分支机构及相关附属机构应成立本机构反洗钱应急工作领导小组，组织领导辖内反洗钱应急处理工作。
A.正确
B.错误
[判断题]本行洗钱风险管理组织架构由董事会、监事会、高级管理层、反洗钱工作领导小组、反洗钱管理牵头部门、前中后台业务部门、境内外分支机构和相关附属机构构成。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，对支付机构依法履行哪些反洗钱和反恐怖融资监督管理职责（）
A.制定支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
B.负责支付机构反洗钱和反恐怖融资的资金监测
C.监督、检查支付机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
[单选题]目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是?
A.艾格蒙特组织
B.金融行动特别工作组
C.亚太反洗钱小组
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
[多选题]机构反洗钱项目包括反洗钱组织架构、（ ）、鼓励性指标、惩罚性指标。
A.反洗钱内部控制建设
B.反洗钱综合管理
C.反洗钱合规检查
D.反洗钱内部控制执行
[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控( )
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[单选题] 目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织( ) 。
A. 亚太反洗钱小组
B. 金融行动特别工作组
C. 艾格蒙特组织
D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
