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[多选题]以下( )可以进入强化客户调查。
A.名单认定加入
B.客户风险评级时发起强化调查
C.可疑行为甄别时发起客户调查
D.手工添加可疑的客户
[单选题]对申报金额超过（ ）的呆账核销项目，省级分行客户部门必须进行实地调查，并出具调查报告。
A.100万元
B.500万元
C.1000万元
D.2000万元
[多选题]YD07CG012140客户满意率调查：指客户服务调度中心通过回访客户进行（）的与工作。
A.客户满意率衡量
B.统计
[判断题]根据规定，某些火灾可以适用简易程序进行调查，这时可以由一名调查人员进行。（）
A.正确
B.错误
[判断题] 客户的缴费能力和缴费时间,在进行调查前要对各客户群以往的缴费能力和缴费时间进行了解,通过查阅一个周期年需要调查客户资料,了解客户各月电费回收情况、回收日期,是否存在延迟回收及跨月欠费情况等。
A.正确
B.错误
[判断题]客户的缴费能力和缴费时间，在进行调查前要对各客户群以往的缴费能力和缴费时间进行了解，通过查阅一个周期年需要调查客户资料，了解客户各月电费回收情况、回收日期，是否存在延迟回收及跨月欠费情况等。
A.正确
B.错误
[判断题]签订合同前，供电企业应对客户进行必要的资信调查，保证客户主体的合法性。
A.正确
B.错误
[单选题] 背景调查主要可以从以下方面进行开展：身份背景调查、学历背景调查、工作背景调查、其中最有价值和最有难度的是( )。P315
A.身份背景调查
B.学历背景调查
C.工作背景调查
D.其它
[判断题]签订供用电合同前，供电企业应对客户进行必要的资信调查，保证客户主体的合法性
A.正确
B.错误
[判断题]在贷前进行资信调查工作中，收集和审查客户的财务信息不仅要针对客户的财务报表，还要收集分析客户财务报表编制的依据、方法和最新变化情况（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]火灾事故调查人员应当在( )日内将火灾事故简易调查认定书报所属消防救援机构备案。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]银行进行客户尽职调查时，用于验证身份的文件最好是那些( )非法获取或伪造的文件。
A.容易
B.难以
C.可以
D.允许
[判断题]特别重大以下级别的生产安全事故，县级以上地方人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。()
A.正确
B.错误
[多选题]在贷前调查的实际操作中要根据不同授信品种的特点，对客户申请的授信业务进行调查、分析、评价，重点关注可能影响授信安全的因素，有效识别各类风险，以下说法正确的是（ ）
A.票据承兑应对真实的贸易背景进行核实，应核实税收证明等相关文件，应严格按要求履行票据承兑的相关程序
B.贴现票据应符合票据法规定的形式和实质要件，应对真实的贸易背景及相关证明文件进行核实，应对贴现票据信用状况进行评估，应对客户有无背书及及付款人的承兑予以查实
C.开立信用证应对信用证受益人与开证申请人之间的贸易关系予以核实。申请人应按照信用证开立要求填写有关书面材料；受理因申请人开立信用证而产生的汇票时，应按照票据法和监管部门要求对汇票本身的形式和实质要件进行审核
