更多"[单选题]根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项"的相关试题:
[单选题] 根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训;金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[判断题]金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。( )
A.正确
B.错误
[判断题]本行制定反洗钱内部控制制度，应全面覆盖反洗钱法律法规和监管要求，并与本行业务实际相适应。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[判断题]司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[多选题]对以下哪些借记卡异常情况，我行须严格按照国家反洗钱的法律法规和本行的相关规定及时进行反洗钱报送。
A.同一持卡人大量办卡
B.频繁开户销户
C.短期内资金分散汇入集中转出
D.其他具有可疑特征的行为
[简答题]“与不明身份的客户发生交易”是反洗钱法律法规明确禁止的行为。“不明身份客户”指的是哪几类客户?
[单选题]各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求，认真做好客户身份识别和（ ）工作，确保大额交易和可疑交易报告基础数据准确和完整。
A.客户风险等级
B.客户身份重新识别
C.身份资料及交易记录
D.客户异常交易
[多选题]根据《反洗钱法》的规定金融机构有下列哪些情形的反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ）
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的要求，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（ ）
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构和工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料、并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
