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[单选题]人工复评的工作应在系统初评后的（）个工作日内完成
A.五
B.十
C.十五
D.二十
[单选题]反洗钱评级工作中，新客户的首次评级须在（）个工作日内完成
A.一
B.三
C.五
D.十
[单选题]新建机构须于开业前___个工作日内设置反洗钱管理员岗和报告员岗并报送上级行反洗钱管理部门。
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题] 各级机构应在确认可疑交易后 5 个工作日内， 及时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的，应于变化后的15 个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地分支机构
A.正确
B.错误
[单选题] 我行应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内， 向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.5
B.7
C.10
D.14
[判断题]金融机构在可疑交易发生后的10 个工作日内以纸质方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的（ ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心
A.2
B.5
C.10
D.15
[单选题]在客户洗钱风险等级分类操作流程中，新客户的首次评级须在（）个工作日内完成。人工复评的工作应在系统初评后的（）个工作日内完成。
A.三，五
B.二，三
C.十，五
D.一，三
[单选题]单选:各机构收到支付清算、内控合规部门有关反洗钱尽职调查查询通知后，要在（ ）个工作日内开展调查，及时回复。
A.3
B.5
C.8
D.10
[判断题]如果人工复评结果与人工初评结果一致，经人工终评确认后该客户在本行洗钱风险等级确定，新建立业务阶段评级工作结束。 厦国银发〔2016〕95号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]定期重评工作中，对于高风险等级的客户应每（）进行一次持续人工复评，较高风险的客户应每（）进行一次持续人工复评，对于一般风险的客户应每（）进行一次持续人工复评，对于低风险的客户应每（）进行一次持续人工复评
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
[判断题]人工复评时，应综合考虑客户尽职调查信息及内外部风险信息等，结合客户账户资料和交易记录等信息资料，准确地对客户洗钱风险等级进行分类，填写评定意见，由营业网点评级审核岗进行审核
A.正确
B.错误
[单选题]人工查账工作原则上应在( )工作日内完成。 (1.50分)
A.T+2
B.T+3
C.T+4
D.T+5
[单选题]( )负责本营业机构的重新客户识别、新开客户评级、定期客户评级、人工客户评级、评级协查，查看上级机构发布的督办信息、信息公告及其他系统查询功能
A.法人行社中心审批岗
B.法人行社中心审核岗
C.网点补录监督岗
D.网点编辑岗
