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[单选题]( )负责本营业机构的信息补录、错误回执补录、评级协查复核，岗位权限设置可实现监督其本营业机构的网点编辑岗数据处理及报送情况
A.法人行社中心审批岗
B.法人行社中心审核岗
C. 法人行社中心甄别岗
D.网点补录监督岗
[单选题]金融机构重新识别客户身份措施（ ）
A.实地查访
B.核对身份
C.短信服务
D.登记信息
[判断题]客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户行为或交易情况出现异常的，金融机构应当重新识别客户
A.正确
B.错误
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[简答题]出现哪七种情况是，金融机构的营业机构要重新识别客户？
[多选题]当客户出现以下（ ）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户行为异常
B.客户交易情况异常
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
D.客户姓名与司法机关要求协查的犯罪嫌疑人同名
[多选题]下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份( )
A.客户要求变更姓名或者名称.身份证件.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点的
D.客户办理大额交易
[单选题]在以下（ ）情形中，金融机构应当重新识别客户
A.客户要求变更国籍
B.客户要求变更经营范围
C.客户要求变更住所
D.客户要求变更银行卡卡号
[多选题]出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户：
A.A-客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B.B-客户行为或者交易情况出现异常的。
C.C-客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D.D-客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
E.E-金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
[单选题]出现以下哪些情况时，各机构应当重新识别客户？
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
B.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
C.各机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
D.选项中的情况均要
[多选题]金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（)
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[多选题]出现（）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.金融机构或者的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前或者的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[多选题]在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息( )。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.安全性
[判断题]金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构可以采取（ ）措施，识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安.工商行政管理等部门核实
