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[多选题]银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )。
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料及可疑交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
[多选题]银行配合开展反洗钱调查的权利包括( )。
A.拒绝调查的权利
B.核对、补充和更正询问笔录的权利
C.清点及封存清单的权利
D.逾期自动解除冻结的权利
[多选题]银行配合开展反洗钱现场调查时应( )。
A.提供必要的工作场所、设备、按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据
B.通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行
C.审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书
D.配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件或资料,以及协助封存有关资料
[单选题]关于银行配合开展反洗钱调查的权利,下列表述错误的是()。
A.调查人员违反规定程序时,银行无权拒绝调查
B.核对、补充和更正询问笔录的权利
C.逾期自动解除被冻结账户的权利
D.清点及封存反洗钱调查资料清单的权利
[单选题]中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程,不能采取的反洗钱调查措施是( )。
A. 询问金融机构有关人员
B. 查阅、复制有关资料
C. 临时冻结账户资金
D. 扣押涉嫌违法人员
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]人民银行各级反洗钱工作部门开展反洗钱监督检查工作中形成的具有保存价值的各种档案,包括( )。
A.非现场检查档案
B.现场检查档案。
C.文书档案
D.音像档案
[判断题]按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》,人民银行反洗钱调查只能采用现场调查的方式。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[多选题]13、金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施（）。
A.将该客户视为正常客户
B.电话通知该客户改变交易方式，避免触发异常交易监测系统的预警，并保存电话记录
C.将该客户洗钱风险等级调高
D.持续对该客户交易进行监测，发现可疑情形按规定及时报告
[判断题]反洗钱内部控制制度建设是金融机构反洗钱工作顺利开展的基础。如果一个银行的内部控制制度不健全,反洗钱工作将难以有效地开展。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行建立配合反洗钱调查制度应当明确( )
A.组织管理和工作流程
B.账户监控措施
C.保密规定
D.资料保存
[多选题]金融机构配合反洗钱调查的义务包括（）。
A.配合调查义务
B.如何提供信息义务
C.保密义务
D.拒绝调查义务
[多选题]配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做( )。
A.建立反洗钱检查档案库
B.建立案件线索档案库
C.客户身份的重新识别
D.发现反洗钱工作中的合规风险
[判断题]反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
A.正确
B.错误
