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[多选题]为客户办理国际业务时应遵循了解客户、了解业务和尽职调查等原则,做好哪几项反洗钱工作。
A.客户身份识别及客户洗钱风险分类
B.事中业务审核
C.可疑线索上报
D.事后交易持续监控及报告
[多选题]124、为客户办理国际业务时应遵循了解客户、了解业务和尽职调查等原则，做好哪几项反洗钱工作。
A.A、客户身份识别及客户洗钱风险分类
B.B、事中业务审核
C.C、可疑线索上报
D.D、事后交易持续监控及报告
[判断题]159、国际反洗钱管理中了解客户是指在与客户建立国际业务关系或为其办理国际业务时，使用可靠的数据或信息对客户身份进行识别和核实，对客户背景开展尽职调查，对客户的业务性质进行了解，按照风险等级对客户进行分类管理。
A.正确
B.错误
[判断题]国际反洗钱管理中了解客户是指在与客户建立国际业务关系或为其办理国际业务时,使用可靠的数据或信息对客户身份进行识别和核实,对客户背景开展尽职调查,对客户的业务性质进行了解,按照风险等级对客户进行分类管理。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《温州银行反洗钱客户身份识别管理办法》,专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF ,它的中文简称是( )。 (单选题)
A.艾格蒙特集团
B.金融情报中心
C.沃尔夫斯堡集团
D.反洗钱金融行动特别工作组
[多选题]银行为个人办理结售汇业务时 应遵循哪些流程办理( )
A.通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况
B.按规定审核个人提供的证明材料
C.在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据
D.通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单” 作为会计凭证留存备查
[判断题]客户通过自助设备办理的业务纳入反洗钱系统进行统一管理，在反洗钱主管部门指导下开展工作。
A.正确
B.错误
[判断题]本行在办理单位银行结算账户业务时,应遵循实质重于形式的原则,即以了解你的客户为基本出发点,有效核实客户意愿、所提供信息和资料的真实性,不应拘泥于从形式上完成业务流程。( )
A.正确
B.错误
[单选题]现金柜台在办理收付款业务时应遵循一定的原则，以下业务处理错误的是（ ）。
A.本行开户单位间转账结算必须先记付款人账户，后记收款人账户。
B.办理兑换业务必须先兑出、后兑入。
C.坚持一笔一清
D.坚持人机双点
[判断题]从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行为客户开立个人银行账户业务,原则上应当本人亲自办理,同时遵守()和反洗钱客户身份资料保存制度要求,留存开户申请人有效身份证件的复印件、影印件或者影像"
A.境内外汇账户管理规定
B.境外外汇账户管理规定
C.个人结算账户管理规定
D.个人存款账户实名制规定"
[单选题]根据客户洗钱风险程度,我行将反洗钱客户划分为( )个类别。
A.2
B.3
C.4
D.5
