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[多选题]银行为个人办理结售汇业务时 应当按照下列哪些流程办理 . ( )
A.通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况
B.按规定审核个人提供的证明材料
C.在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据
D.通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单” 作为会计凭证留存备查
[单选题]银行为个人办理结售汇业务时 应当按照下列流程办理.1)通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况 2)在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据 3)通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单” 作为会计凭证留存备查 4)按规定审核个人提供的证明材料
A.1、2、3、4
B.4、2、3、1
C.4、3、2、1
D.1、4、2、3
[多选题]银行为个人办理结售汇业务时 应按下列流程办理( )
A.通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况
B.按规定审核个人提供的证明材料
C.在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据
D.通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单” 作为会计凭证留存备查
[单选题]银行为客户办理个人结售汇业务时，必须先登录（ ）查询客户结售汇信息后，再为客户办理结售汇业务。
A.A.核心系统
B.个人结售汇系统
C.个人客户身份识别与资料管理系统
D.联网核查公民身份信息系统
[单选题]银行为客户办理个人结售汇业务时，必须先登录（ ）查询客户结售汇信息后，再为客户办理结售汇业务。
A.A.核心系统
B.个人外汇业务系统
C.个人客户身份识别与资料管理系统
D.联网核查公民身份信息系统
[判断题]银行结售汇业务是指银行为客户办理的人民币与外币之间的兑换业务。
A.正确
B.错误
[多选题] "银行结售汇业务是指银行为客户或因自身经营活动需求办理的人民币与外汇之间兑换的业务 其中人民币与外汇衍生产品业务包括( )等业务及其组合
A.远期结售汇
B.人民币与外汇期货
C.人民币与外汇掉期
D.人民币与外汇期权"
[多选题]个人办理个人电子银行业务时，应遵循了解你的业务和尽职调查等展业原则，了解客户（ ）。
A.A.资金来源
B.交易目的
C.资金去向
D.交易性质
[单选题]结售汇业务是指银行为客户或因自身经营活动需求办理的（ ）之间兑换业务。
A. 人民币与外币
B. 人民币与黄金
C. 外币与外币
D. 外币与黄金
[判断题]结售汇业务是指银行为客户或因自身经营活动需求办理的外币与外币之间兑换的业务。
A.正确
B.错误
[单选题]现金柜台在办理收付款业务时应遵循一定的原则，以下业务处理错误的是（ ）。
A.本行开户单位间转账结算必须先记付款人账户，后记收款人账户。
B.办理兑换业务必须先兑出、后兑入。
C.坚持一笔一清
D.坚持人机双点
[多选题]为客户办理国际业务时应遵循了解客户、了解业务和尽职调查等原则,做好哪几项反洗钱工作。
A.客户身份识别及客户洗钱风险分类
B.事中业务审核
C.可疑线索上报
D.事后交易持续监控及报告
[多选题]124、为客户办理国际业务时应遵循了解客户、了解业务和尽职调查等原则，做好哪几项反洗钱工作。
A.A、客户身份识别及客户洗钱风险分类
B.B、事中业务审核
C.C、可疑线索上报
D.D、事后交易持续监控及报告
[判断题]结售汇业务统计报表中01银行自身：指外汇指定银行为满足自身经常项目和资本与金融项目需要而进行的结售汇交易。
A.正确
B.错误
