更多"[判断题]产品洗钱风险，是指全系统向客户提供的产品被不法分子利用进行洗"的相关试题:
[判断题]产品洗钱风险直接认定法。产品洗钱风险直接认定法主要包括直接评定为高风险和直接评定为次高风险两种。
A.正确
B.错误
[判断题]产品洗钱风险评估标准和结果等应严格保密，非依法律或相关制度规定，不得向客户或与反洗钱工作无关的第三方泄露产品风险信息。
A.正确
B.错误
[判断题]信息保密原则要求不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户洗钱风险等级信息。
A.正确
B.错误
[多选题] 产品洗钱风险评估原则（ ）
A.全面性原则
B.风险为本原则
C.动态管理原则
D.保密原则
[判断题]产品洗钱风险评估根据各风险子项评分乘以相应权重汇总后得出分值。
A.正确
B.错误
[多选题] 产品洗钱风险的评估方法包括（ ）。
A.综合评估法
B. 直接认定法
C.第三方公司评估
D.自评估
[单选题] 产品洗钱风险评估资料，自产品终止之日起至少保存（ ）。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
[单选题]产品洗钱风险初次评定、重新评定以及进行风险等级适时调整时，均应记录产品基本情况、评估方法、评估结论、参与评定人员和（）等相关信息，填写《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估表》。
A.风险评定
B.风险估计
C.风险判断
D.风险控制措施
[单选题] 全系统要根据（ ）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A.风险为本
B.客户为本
C.效益为本
D.内控为本
[单选题] 产品洗钱风险评估资料，自产品终止之日起至少保存（ ）年。风险评估过程中形成的相关数据、评估报告与资料涉及商业秘密，应做好信息保密工作。
A.2
B.5
C.10
D.15
[判断题]全系统无需将洗钱风险纳入全面风险管理体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。
A.正确
B.错误
[判断题]产品洗钱风险评估资料，自产品终止之日起至少保10年。风险评估过程中形成的相关数据、评估报告与资料涉及商业秘密，应做好信息保密工作。
A.正确
B.错误
[多选题] 全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括（ ） "
A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系，制定产品洗钱风险评估制度。
B.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作。
C.汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
D.其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责。"
