更多"[单选题]产品洗钱风险初次评定、重新评定以及进行风险等级适时调整时，均"的相关试题:
[判断题]产品洗钱风险直接认定法。产品洗钱风险直接认定法主要包括直接评定为高风险和直接评定为次高风险两种。
A.正确
B.错误
[单选题] 产品洗钱风险直接认定法主要包括直接评定为( )和直接评定为次高风险两种。
A.高风险
B.次高风险
C.一般风险
D.较低风险
[判断题]全系统业务条线管理部门应将上年度所有初次或重新开展洗钱风险评估的产品清单及相关评估工作开展情况报告随年度分类评级资料一并报送省联社反洗钱牵头部门。
A.正确
B.错误
[判断题]产品洗钱风险，是指全系统向客户提供的产品被不法分子利用进行洗钱活动的风险。
A.正确
B.错误
[单选题] 客户洗钱风险等级由（ ）负责评定，客户风险等级的评定步骤分为初评、复评和终评。
A.账户开立机构
B.客户号建立机构
C.交易发生机构
D.资金汇入机构
[多选题] 产品洗钱风险评估原则（ ）
A.全面性原则
B.风险为本原则
C.动态管理原则
D.保密原则
[单选题] 客户洗钱风险等级由（ ）负责评定
A.交易发生机构
B.账户开立机构
C.客户号建立机构
D.农商行审批岗
[判断题]产品洗钱风险评估根据各风险子项评分乘以相应权重汇总后得出分值。
A.正确
B.错误
[多选题] 产品洗钱风险的评估方法包括（ ）。
A.综合评估法
B. 直接认定法
C.第三方公司评估
D.自评估
[单选题] 产品洗钱风险评估资料，自产品终止之日起至少保存（ ）。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
[判断题]反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，承担反洗钱风险管理的最终责任。
A.正确
B.错误
[单选题] 产品洗钱风险评估资料，自产品终止之日起至少保存（ ）年。风险评估过程中形成的相关数据、评估报告与资料涉及商业秘密，应做好信息保密工作。
A.2
B.5
C.10
D.15
[单选题] 全系统要根据（ ）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A.风险为本
B.客户为本
C.效益为本
D.内控为本
[判断题]产品洗钱风险评估资料，自产品终止之日起至少保10年。风险评估过程中形成的相关数据、评估报告与资料涉及商业秘密，应做好信息保密工作。
A.正确
B.错误
