更多"[单选题] 产品洗钱风险直接认定法主要包括直接评定为( )和直接评"的相关试题:
[判断题]产品洗钱风险直接认定法。产品洗钱风险直接认定法主要包括直接评定为高风险和直接评定为次高风险两种。
A.正确
B.错误
[判断题]产品洗钱风险，是指全系统向客户提供的产品被不法分子利用进行洗钱活动的风险。
A.正确
B.错误
[单选题] 全系统要根据（ ）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A.风险为本
B.客户为本
C.效益为本
D.内控为本
[多选题] 全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括（ ） "
A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系，制定产品洗钱风险评估制度。
B.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作。
C.汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
D.其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责。"
[单选题]业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作主要职责包括：
A.将产品风险识别、分析、评估和监控工作落实在本条线相关管理要求中，并指导、监督、检查、评估工作质效。
B.对本条线部门管理的产品洗钱风险进行评估，持续跟踪并适时调整产品洗钱风险等级。
C.根据不同产品风险等级，建立相应的风险管控措施、内控制度和操作流程。
D.负责对产品洗钱风险指标及模型设定提出优化建议。
E.以上都包括
[判断题]全系统无需将洗钱风险纳入全面风险管理体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。
A.正确
B.错误
[单选题] 产品洗钱风险评估资料，自产品终止之日起至少保存（ ）年。风险评估过程中形成的相关数据、评估报告与资料涉及商业秘密，应做好信息保密工作。
A.2
B.5
C.10
D.15
[单选题]产品洗钱风险的评估方法包括:
A.综合评估法
B.直接认定法
C.直接认定法和综合评估法
D.以上都不正确
[多选题] 产品洗钱风险评估原则（ ）
A.全面性原则
B.风险为本原则
C.动态管理原则
D.保密原则
[判断题]产品洗钱风险评估资料，自产品终止之日起至少保10年。风险评估过程中形成的相关数据、评估报告与资料涉及商业秘密，应做好信息保密工作。
A.正确
B.错误
[单选题] 产品洗钱风险评估资料，自产品终止之日起至少保存（ ）。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
[判断题]产品洗钱风险评估根据各风险子项评分乘以相应权重汇总后得出分值。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]产品洗钱风险初次评定、重新评定以及进行风险等级适时调整时，均应记录产品基本情况、评估方法、评估结论、参与评定人员和（）等相关信息，填写《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估表》。
A.风险评定
B.风险估计
C.风险判断
D.风险控制措施
