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[判断题]中国人民银行对银行业金融机构具有机构监管权，银行业监管部门对银行业金融机构具有功能监管权。
[多项选择]在银行信用卡业务中，以下哪些行为是违背监管部门要求，需追究相关人员责任的（）
A. 通过为客户办理业务，获取信息、资料代客户申请信用卡
B. 通过代办公司进件
C. 利用“提现”、“办卡一条龙”等敏感广告引起客户办卡
D. 未对客户进件执行亲核亲访
[多项选择]“四不当”专项治理活动中，以下哪些行为属于业务经营方面乱象行为？（）
A. 介绍关系人与被监管对象开展业务
B. 同业市场交易报价与交易对手的信用评级不匹配
C. 办理权属证书不真实
D. 未尽职催收债务，核销贷款
E. 不执行法律法规，开展业务经营牟取个人好处
[简答题]监管部门对涉嫌违法的银行业金融机构及其工作人员可以采取哪些措施？
[判断题]根据《银行业既然弄机构案防工作评估办法》，银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价，不需要银行业金融机构自我评估。
[多项选择]信用卡使用中哪些行为是不允许的（）
A. 使用伪造的信用卡
B. 使用作废的信用卡
C. 使用POS机帮他人套现
D. 冒用他人信用卡
[多项选择]开展信用卡业务过程中，农村中小金融机构可采取以下哪些措施规避持卡人骗领信用卡的法律风险（）
A. 在银行内部要构建客户信用机制，加强对申领人的信用检查
B. 通过多种渠道确认申领人身份的真实性，完善征信审核手段
C. 加强对申领资料的真实性核查，加强信用审查
D. 对申请资料的逻辑性、常识性的审查，关注信息的相似度及关联性
E. 运用各种方式查明申领人的申领信息，对于有疑惑的地方要立即予以核实
[判断题]银行业金融机构在发现案件后，只有在案件完全调查清楚后方可向银行业监管部门报告。
[多项选择]已签约手机银行的持卡人通过手机银行可以办理以下哪些信用卡业务？（）
A. 申请信用卡
B. 积分查询
C. 为本人信用卡还款
D. 账单查询
E. 挂失不补卡
[多项选择]在银行信用卡业务中，监管部门规定禁止单位代办信用卡。以下属于监管禁止的行为是（）
A. 企业联系办卡人员在本单位员工不知情或不同意的情况下强行为员工办卡
B. 企业联系办卡人员将非本单位人员以单位员工身份申请信用卡
C. 办卡人员代理员工签字
D. 中介单位为其他单位营销办卡
[多项选择]手机银行“非签约客户”不可以办理以下哪些手机银行信用卡业务功能？（）
A. 申请信用卡（通过手机网站）
B. 积分查询
C. 为他人信用卡还款
D. 账单查询
E. 设置约定账户
[单项选择]在消费者投诉处理机制中，邮储银行中负责信函投诉、信访及监管部门、银行业协会等外部机关转办投诉的行内传速与报告、培训等工作的部门是（）。
A. 审计部门
B. 办公室
C. 信息科技部门
D. 财务管理部
[多项选择]“三违反”专项治理活动中，以下哪些内容属于信用卡业务的评估内容？（）
A. 是否违规配合信用卡客户通过集中在某一特约商户刷卡、消费分期等套现
B. 否建立健全信用卡业务内部控制
C. 否违规开展债券、票据、资管计划代持业务
D. 是否未严格执行办理信用卡“三亲见”要求
E. 信用卡授信额度核定是否审慎
[多项选择]下列哪些行为构成妨害信用卡管理罪：（）
A. 张某为境外犯罪集团将伪造的信用卡运带到国内
B. 贾某在他人持信用卡消费时记录下其账号、密码等信息出售给他人
C. 赵某使用虚假的身份证办理信用卡
D. 李某购买他人伪造的信用卡
[多项选择]使用省联社统一信用卡品牌开办发卡业务的行社，应具备下列哪些条件（）
A. 上一年度监管评级3级以上
B. 主要审慎监管指标符合监管要求
C. 良好的零售客户基础和较好的个人信贷管理能力及经验
D. 具有专业的高级管理人才以及业务管理人员和技术人员
