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[多选题]以下哪些情形,应由烟草专卖局处以1000元以下的罚款?( )
A.不及时办理烟草专卖许可证变更、注销手续,且拒不改正的
B.使用过期、失效烟草专卖许可证的
C.使用涂改、伪造、变造的烟草专卖许可证的
D.转让烟草专卖许可证的
[多选题]下列哪些情形,烟草专卖行政主管部门应当立案查处?( )
A.经初步调查,掌握了一定的违法事实,应当给予行政处罚的
B.根据举报人提供的当事人违法事实和证据,需要立案查处的
C.掌握了当事人违法活动线索,且有违法嫌疑需要继续进行调查的
D.其他行政机关移送的案件
[多选题] 出现以下哪些情形,应当认定A银行存在《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条“未按照规定报送可疑交易报告”的行为(
A.A银行的交易监测标准设计未覆盖人民银行近期下发的风险提示要求,但检查中未发现A银行存在该风险提示要求关注的异常交易类型。
B.A银行未以客户为单位开展监测分析,导致相关客户或交易符合交易监测标准,但未能被筛选、分析或报告的。
C.A银行的交易监测标准未能全面、准确通过系统实现或反馈,导致相关客户或交易符合交易监测标准,但未能被筛选、分析或报告的。
D.A银行的涉恐名单未包括公安部公布的三批名单,但检查未发现A银行存在与该三批涉恐名单相关的客户或交易对手。
[多选题]以下哪些情形禁止遥控操作：（ ）
A.设备挂保电标识牌
B.设备挂禁止合环标识牌
C.设备挂调试牌
D.开关SF6气压低保护动作
[多选题]以下哪些情形使用确认查询（ ）。
A.持卡人查询取现地址和名称
B.司法机关查询消费地址和名称
C.营业机构发现ATM长款
D.商户申请手工退货
[多选题]以下哪些情形应查验放行?( )
A.因执勤人员漏盖验讫章导致验讫章不成对的
B.因合理行程持用不同证件、从自助查验通道通行等情形导致验讫章不成对的
C.确定为逃避检查导致验讫章不成对的
D.因漏办出境或入境手续导致验讫章不成对的
[多选题]以下哪些情形属于柜员办理本人业务范围
A.柜员在柜台内为自己账户办理存款、取款、转账、挂失业务
B.在亲友未到场情况下，柜员在柜台内替亲友办理转账业务
C.柜员将本人存折（存单、卡）委托他人在本人经办的柜面办理存款业务
D.柜员办理代发工资等批量代收代付业务中包含本人账户
[多选题]以下哪些情形可视为旷工（）
A.A.未按规定程序办理请假手续的
B.B.迟到或早退一个小时以上的
C.C.下班时间没到，擅自离岗半小时
D.D.不服从工作安排，无正当理由拒绝到所安排的岗位工作的
[多选题]以下哪些情形可划分为重大事件()?
A.我行所有营业网点以接口方式和非接口方式均不能正常办理联网核查业务,恢复时间超过8小时但不超过48小时(含48小时)
B.我行所有营业网点均不能以非接口方式正常办理联网核查业务且恢复时间超过8小时,但全部或部分接口行的营业网点可以采用接口方式正常办理联网核查业务
C.我行所有接口行的营业网点均不能以接口方式正常办理联网核查业务且恢复时间超过8小时,但全部或部分营业网点可以非接口方式正常办理联网核查业务
D.我行所有营业网点以接口方式和非接口方式均不能正常办理联网核查业务,且恢复时间超过48小时
[多选题]以下哪些情形可划分为一般事件()?
A.我行部分营业网点以接口方式和非接口方式均不能正常办理联网核查业务,且恢复时间超过8小时
B.我行部分营业网点不能以非接口方式正常办理联网核查业务且恢复时间超过8小时,但全部或部分接口行营业网点可以采用接口方式正常办理联网核查业务
C.发现我行部分地市区辖内接口行的所有营业网点均不能以接口方式正常办理联网核查业务且恢复时间超过8小时,但全部或部分营业网点可以采用非接口方式正常办理联网核查业务
D.我行部分营业网点不能以接口方式正常办理联网核查业务且恢复时间超过8小时,但全部或部分营业网点可以采用非接口方式正常办理联网核查业务
[多选题]以下哪些情形，合同格式条款无效()。
A.提供格式条款一方免除其责任
B.规定权利与义务
C.提供格式条款一方加重对方责任排除对方主要权利
D.造成对方人身伤害的免责条款
