更多"对客户的大额资金出账，要采取有效方式及时通知预留联系人，必要时可要求与"的相关试题:
[单项选择]客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（）
A. 可疑交易
B. 高风险交易
C. 频繁交易
D. 大额交易
[多项选择]下列属于大额资金运作事项的是（）。
A. 年度预算内大额度资金调动和使用
B. 重大预算外费用项目
C. 一定标准以上的大额资金调动和使用
D. 非主业项目的资金调动和使用
[判断题]金融市场的资金融通集聚功能是指金融市场有引导众多分散的小额资金汇聚成大额资金，储蓄转化为投资，进而促进经济发展。
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（）负责报告。
A. 发卡行
B. 业务办理行
C. 收单行
D. 总行
[单项选择]以下属于大额外汇资金交易的是（）。
A. 个人当天存1万美元
B. 个人当天转账8万美元
C. 个人当天取款5万港元
D. 个人当天转账20万港元
[单项选择]正常销活期一本通取款金额达到大额标准的以及（），还需要提供客户及代理人有效身份证件。
A. 正常销折
B. 损坏销折
C. 挂失销折
[单项选择]在支付宝钱包客户端，如何正确查询蚂蚁花呗已出账的账单（）
A. 打开支付宝钱包，点击【我的】-【蚂蚁花呗】-【我的账单】-【已出账】
B. 打开支付宝钱包，点击【我的】-【蚂蚁花呗】-【查看详情】-【明细】
C. 打开支付宝钱包，点击【我的】-【蚂蚁花呗】-【查看详情】-【总额度】-【已出账】
D. 打开支付宝钱包，点击【我的】-【蚂蚁花呗】-【设置】-【我的账单】-【已出账】
[单项选择]在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
A. 单边累计
B. 双边累计
C. 单边或双边累计
D. 累计
[单项选择]客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）提交大额交易报告。
A. 开户行
B. 发卡行
C. 收单行
D. 清算行
[单项选择]
进入4月份后余额宝等多数“宝宝”产品的收益率跌破5%，许多大额资金重新回归传统银行，毕竟在用户看来银行的安全性更高。这一现象表明（）
①储蓄存款比较安全，风险较低
②互联网金融产品收益率要低于银行的利率
③投资者理财会同时考虑风险和收益
④利率市场化的改革保障了投资者的利益
A. ①②
B. ①③
C. ②③
D. ③④
[判断题]对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[多项选择]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，金融机构应当注意下列哪些涉嫌洗钱的外汇资金交易（）
A. 外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
B. 企业频繁使用大量人民币现钞购汇；
C. 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
D. 企业在办理外汇买卖业务时，在明知有损失的情况下，仍坚持办理的；
E. 企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的。
[单项选择]负责客户信用资金存管的（）应当按照客户信用资金存管协议的约定，对证券公司违反规定的资金划拨指令予以拒绝。
A. 投资银行
B. 商业银行
C. 中央银行
D. 外资银行
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A. 发卡银行
B. 办理业务的金融机构
C. 收单行
D. 总行
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，大额交易累计交易金额以单一客户为单位，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
A. 按资金收入情况，单边累计
B. 按资金付出情况，单边累计
C. 按资金收入以及付出的情况累计
D. 按资金收入或者付出的情况，单边累计
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。
A. 发卡银行
B. 办理业务的金融机构
C. 收单行
D. 总行
