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[多选题] 商业银行应当建立健全可疑交易预警机制,加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁_____和_____、同一额度或者大额频繁_____、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。( )
A.开户
B.销户
C.取现
D.转账
[单选题]银行业金融机构应当完善客户投诉处理机制，制定工作流程，落实岗位责任，妥善解决客户投诉事项，积极预防（）风险和声誉风险。
A.法律
B.合规
C.信用
D.外部
[判断题]商业银行应当按照《商业银行流动性风险管理办法》建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应当建立健全互联网贷款风险治理架构，明确（）和（）对互联网贷款风险管理的职责，建立考核和问责机制。
A.高级管理层
B.股东
C.投资人
D.董事会
[判断题]商业银行应当建立健全互联网贷款风险治理架构，明确董事会和高级管理层对互联网贷款风险管理的职责，但不用建立考核和问责机制。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应当建立健全外包管理制度，明确外包管理组织架构和管理职责，并至少每（ ）开展一次全面的外包业务风险评估。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
[单选题]商业银行应当建立健全外包管理制度，明确外包管理组织架构和管理职责，并至少每(）开展一次全面的外包业务风险评估。
A.三个月
B.五个月
C.六个月
D.一年
[判断题]商业银行应建立健全同业业务交易对手准入机制，由同业业务专营部门对交易对手进行集中统一的名单制管理，定期评估交易对手信用风险，动态调整交易对手名单。（）
A.正确
B.错误
[多选题]136.银行业金融机构应当完善客户投诉处理机制，做到：（ ）
A.制定投诉处理工作流程
B.落实岗位责任
C.及时妥善解决客户投诉事项
D.积极预防合规风险和声誉风险
[单选题]商业银行应建立健全同业业务交易对手准入机制，由法人总部对交易对手进行（）管理，定期评估交易对手信用风险，动态调整交易对手名单。
A.集中的名单制
B.统一的名单制
C.集中统一的名单制
D.以上都不是
[判断题]：商业银行应建立健全同业业务交易对手准入机制，由法人总部对交易对手进行集中统一的名单制管理，名单一经确定，不得变更。
A.正确
B.错误
[判断题]：商业银行应建立健全同业业务交易对手准入机制，由同业业务专营部门对交易对手进行集中统一的名单制管理，定期评估交易对手信用风险，动态调整交易对手名单。（）
A.正确
B.错误
[多选题]《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
[单选题]：商业银行应建立健全同业业务交易对手准入机制，由法人总部对交易对手进行（）管理，定期评估交易对手信用风险，动态调整交易对手名单。
A.集中的名单制
B.统一的名单制
C.集中统一的名单制
D.以上都不是
[多选题]：《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
[填空题]客户投诉处理应当坚持“（）”的原则,确保任何时候客户正当利益不受损害;客户投诉处理应当按照统一标准组织实施,确保处理（）、（）、（）。
[单选题]《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定，商业银行应建立健全综合理财服务的内部控制和（ ），保证综合理财服务符合有关法律、法规及银行与客户的约定。
A.授权制度
B.轮岗制度
C.约束制度
D.定期检查制度
