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[简答题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应如何处理？
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A. 中国人民银行当地分支机构
B. 当地检察机关
C. 当地公安机关
D. 当地人民法院
E. 中国银行业监督管理委员会当地分支机构
[多项选择]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A. 地方政府
B. 当地人民法院
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 当地公安机关
[单项选择]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A. 书面形式
B. 电话形式
C. 报告形式
D. 口头形式
[单项选择]如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地区），各单位应（）客户尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况
A. 采取标准的
B. 采取强化的
C. 采取简化的
D. 不采取
[单项选择]金融机构在反洗钱过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）
A. 及时以书面形式向当地公安机关报告
B. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C. 进一步观察，直到查清事实
D. 掌握切实证据后才向有关部门报告
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向（）机关报告，并配合做好侦查、调查工作。
A. 人民银行
B. 公安机关
C. 禁毒委员会
D. 侦查机关
[单项选择]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发生涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A. 中国人民银行反洗钱监测中心
B. 公安机关
C. 中国人民银行分支机构
D. 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案
[单项选择]反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（）
A. 现场检查
B. 现场走访
C. 反洗钱调查
D. 高管约谈
[判断题]反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。
[单项选择]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）
A. 洗钱金额的大小不同
B. 社会危害的大小不同
C. 洗钱次数的多少不同
D. 洗钱的手段不同
[判断题]金融机构对符合本实施细则第五条的可疑外汇资金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应自发现之日起5个工作日内填写表四并附相关材料报当地外汇管理局。
[多项选择]洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（）
A. 毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪
B. 恐怖活动犯罪走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪
D. 普通诈骗犯罪
[单项选择]在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。
A. 有权部门
B. 合规部
C. 监察部
D. 稽核部
[多项选择]根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有（）
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 诈骗犯罪
D. 恐怖活动犯罪
[多项选择]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
A. 行为主体
B. 行为方式
C. 主观要件
D. 上游犯罪
[判断题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
[判断题]与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
[多项选择]上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）
A. 通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B. 通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C. 在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D. 通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
