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[单项选择]国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年（）。
A. 1988
B. 1992
C. 2001
D. 2003
[判断题]反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。
[多项选择]上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）
A. 通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B. 通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C. 在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D. 通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
[单项选择]第一个强调儿童权利的国际公约是（），它首次把国际社会保护儿童权利的思想转变成了各国政府的诺言。
A. 《日内瓦儿童权利宣言》
B. 《儿童权利公约》
C. 《联合国儿童权利宣言》
D. 《儿童生存、保护和发展世界宣言》
[简答题]第一个对反洗钱进行法律控制的是哪个国际公约？
[多项选择]洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（）
A. 毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪
B. 恐怖活动犯罪走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪
D. 普通诈骗犯罪
[单项选择]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）
A. 洗钱金额的大小不同
B. 社会危害的大小不同
C. 洗钱次数的多少不同
D. 洗钱的手段不同
[单项选择]（）是金融机构打击洗钱活动的基础工作。
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 了解客户
D. 内控机制
[多项选择]合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）
A. 基本情况
B. 逐笔明细信息
C. 分析报告
D. 其他资料
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
A. 人民银行
B. 司法机关
C. 检察机关
D. 人民法院
[判断题]公安工作的一项重要任务就是打击。通过打击，揭露犯罪分子的犯罪事实，使犯罪分子受到相应的法律制裁；通过打击，辨别真伪，确保无罪者不受法律追究。（）
[多项选择]根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有（）
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 诈骗犯罪
D. 恐怖活动犯罪
[判断题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
[判断题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
[多项选择]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
A. 行为主体
B. 行为方式
C. 主观要件
D. 上游犯罪
[判断题]与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
[单项选择]下列哪种犯罪不是《刑法修正案（六）》规定的洗钱犯罪的上游犯罪（）。
A. 破坏金融秩序罪
B. 金融诈骗罪
C. 职务侵占罪
D. 贪污贿赂犯罪
[单项选择]（）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
A. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B. 禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C. 打击跨国有组织犯罪公约
D. 反腐败公约
