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[单项选择]国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）
A. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D. 《联合国反腐败公约》
[多项选择]上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）
A. 通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B. 通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C. 在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D. 通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
[多项选择]洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（）
A. 毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪
B. 恐怖活动犯罪走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪
D. 普通诈骗犯罪
[单项选择]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）
A. 洗钱金额的大小不同
B. 社会危害的大小不同
C. 洗钱次数的多少不同
D. 洗钱的手段不同
[多项选择]根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有（）
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 诈骗犯罪
D. 恐怖活动犯罪
[单项选择]第一个强调儿童权利的国际公约是（），它首次把国际社会保护儿童权利的思想转变成了各国政府的诺言。
A. 《日内瓦儿童权利宣言》
B. 《儿童权利公约》
C. 《联合国儿童权利宣言》
D. 《儿童生存、保护和发展世界宣言》
[多项选择]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
A. 行为主体
B. 行为方式
C. 主观要件
D. 上游犯罪
[多项选择]洗钱犯罪活动的特点是什么（）
A. 具有严密的组织性和隐蔽性
B. 风险底、收益丰厚
C. 具有较强的跨国流动性
D. 具有较强的专业性和技术性
[单项选择]下列属于洗钱犯罪的是（）。
A. 甲系银行工作人员，在明知贾某的4000万元系走私犯罪所得的情况下，仍协助其将资金汇往境外
B. 盗窃犯乙窃得宝马车一辆，销赃后得款50万元
C. 丙明知男友张某从事贩毒，仍将张某贩毒所得的80万元藏匿在自己家中
D. 丁贪图便宜，在得知李某的影碟机系诈骗所得后，仍继续从李某处进货并销售
[单项选择]在反洗钱的工作过程中，最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是（）。
A. 处置阶段
B. 转移阶段
C. 培植阶段
D. 融合阶段
[单项选择]为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，（）第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。
A. 2006年10月30日
B. 2006年10月31日
C. 2006年11月1日
D. 2007年1月1日
[单项选择]对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索，检查单位应依法移送（）。
A. 检查机关
B. 司法机关
C. 行政机关
D. 公安机关
[简答题]第一个对反洗钱进行法律控制的是哪个国际公约？
[判断题]公安工作的一项重要任务就是打击。通过打击，揭露犯罪分子的犯罪事实，使犯罪分子受到相应的法律制裁；通过打击，辨别真伪，确保无罪者不受法律追究。（）
[多项选择]洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大，包括（）
A. 上游犯罪范围不断扩大
B. 行为方式更为多样
C. 主观要件适当放宽
D. 责任追究更加严厉
[多项选择]明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成洗钱犯罪，同时又构成（）犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
A. 洗钱罪
B. 窝藏罪
C. 包庇罪
D. 盗窃罪
[多项选择]合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）
A. 基本情况
B. 逐笔明细信息
C. 分析报告
D. 其他资料
