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[多选题]洗钱的危害包括( )
A.危害经济体系的稳定,造成经济扭曲和经济秩序混乱;
B.洗钱为其他严重犯罪活动“输血”,日益成为贩毒、恐怖活动、走私、贪污、诈骗、涉税等犯罪活动的伴生物;
C.洗钱犯罪给银行及其他金融机构带来巨大风险,损害金融体系的信誉;
D.滋生腐败,损害社会公平和正义。
[多选题]洗钱的危害性主要体现在（）。
A.助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.削弱国家的宏观经济调控效果
C.助长和滋生腐败
D.影响金融市场的稳定
[单选题]洗钱有哪些危害性：_____。
A.动摇社会信用，诱发金融危机，威胁国家安全
B.造成资本外逃，社会财富流失
C.助长刑事犯罪，破坏社会稳定
D.以上都是
[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
A.正确
B.错误
[单选题]( )是金融行动特别工作组的英文缩写,该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织。
A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML
[多选题]洗钱犯罪给社会造成的危害有( )
A.助长走私、毒品等严重犯罪
B.扰乱正常的社会经济秩序
C.破坏社会公平竞争
D.影响国家声誉
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的，其中，洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]提升反洗钱的法律层次,扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类,建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱违规行为是否“情节严重”,可从违规行为的性质、种类、程度以及是否导致危害性后果发生、对社会经济稳定发展产生的影响以及被检查人是否主动消除危害性后果等方面进行认定。( )
A.正确
B.错误
[判断题]积极开展反洗钱宣传,是扩大反洗钱工作影响力,促进反洗钱工作不断发展的有力措施。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于（ ）。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
[判断题]反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案必须经过反洗钱调查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》的立法目的是预防洗钱活动,维护金融秩序,打击洗钱犯罪及相关犯罪。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )()应配合本机构反洗钱岗位人员做好内部协查工作,按照反洗钱中心或 反洗钱集中处理机构要求及时开展客户尽职调查,留存必要的工作记录并将调查结果反馈至本机构反洗钱岗位人员。
A.网点主任
B.业务主管
C.客服经理
D.客户经理
