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[单项选择]
派送信息的录入要求包括（）。
①真实性
②完整性
③及时性
A. ①②③
B. ①②
C. ①③
D. ②③
[判断题]客户经理和风险经理应对客户提供的财务报表的真实性进行核实，对于真实性有问题，风险经理不予采用客户的报表，客户经理应根据调查核实后的情况重新编制财务报表，风险经理应予以协助。
[单项选择]无效信息网络界定：临时性信息网络：连续（）没有提供过客户信息或客户信息真实性连续2次均低于5%的信息网络。
A. 2个月
B. 3个月
C. 4个月
D. 6个月
[单项选择]无效信息网络界定：固定性信息网络：连续（）没有提供过客户信息或客户信息真实性连续2次均低于5%的信息网络。
A. 2个月
B. 3个月
C. 4个月
D. 6个月
[单项选择]审查短期借款偿还的真实性、及时性、合规性的审计方法是（）。
A. 抽查资产抵押情况
B. 总账与明细账核对
C. 核对付款凭证
D. 分析借款明细表
[判断题]因办理跨法人机构更换存折业务引起与客户之间的存款关系纠纷，如果受理机构尽到审核存折真实性、客户身份及验证密码义务的，受理机构仍需承担责任。
[多项选择]农行某被诉案件，因未及时落实和反馈督办处置要求，没有及时进行后续报告，延误处置时机，造成额外损失50万元，在风险报告中，给予有关责任人员（）处分。
A. 警告
B. 记过
C. 记大过
D. 撤职
[单项选择]（）对录入CMIS及SEMS信息的真实性、完整性和及时性承担第一责任。
A. 客户经理
B. 审查员
C. 高级信贷执行官
D. 分行行长
[判断题]因前一项工作延误造成后续工作无法按时完成、且能够及时发现延误并追查原因的，可免除后续操作各相关人员的延误责任。事后监督部门因等待回复等原因造成结果确认延误的，亦可免除延误责任。
[单项选择]创业板上市公司的董事长、经理、（）应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
A. 董事会秘书
B. 总经理秘书
C. 股东大会
D. 财务负责人
[单项选择]法院在审理过程中以裁定的形式直接确认待定事实的真实性，及时平息没有合理根据的争议，确保审理顺利进行，从而提高诉讼效率的诉讼证明方式称为（）。
A. 自认
B. 推定
C. 推理
D. 司法认知
[填空题]柜员对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的和客户本人要求变更身份信息的，应重新（）。
[单项选择]根据企业征信管理办法，（）对录入CMIS及SEMS信息的真实性、完整性和及时性承担第一责任。
A. 客户经理
B. 审查员
C. 高级经理
D. 高级信贷执行官
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[判断题]航班延误或取消时，承运人应迅速及时将航班延误或取消等信息通知旅客，做好解释工作。
[单项选择]在公司授信风险评级中，（）负责收集风险评级所需基础资料，并对资料的真实性、客观性、完整性、及时性负责。
A. 公司业务部
B. 授信审批部门
C. 经营部门
D. 授信审查部门
[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（）客户身份。
A. 重新识别
B. 持续识别
C. 联网核查
D. 询问观察
[单项选择]受理个人一手房屋按揭贷款时，客户经理主管对（）的真实性、完整性、合规性和合法性进行审查。
A. 贷款申请
B. 调查报告
C. 风险评估书
D. 以上都对
[单项选择]风险分类过程中，（）对系统信息录入、维护的及时性和提供资料的真实性及准确性负责。
A. 初分人员
B. 复核人员
C. 预警人员
D. 客户经理
