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[判断题]“列入预警名单”的客户，信贷系统将在客户名称后给予红字标识，作为授信管理的风险提示，但系统暂不限制其任何流程操作。
[单项选择]在非违约客户被新加入预警名单时，（）
A. 系统自动发送单独评级任务以重新进行评级
B. 系统自动将客户评为违约客户
C. 系统不采取任何行动
D. 评级人员应当发起单独评级任务以重新进行评级
[单项选择]信贷系统需要定期更新的特定参数包括“大额预警客户名单和个人违约客户名单”、“华夏银行关联客户名单”、“授权书”和（）。
A. 行业类型
B. 汇率
C. 企业资金来源
D. 企业报表结构
[单项选择]如非违约客户被新加入预警名单时，该客户有正在进行中的评级，（）
A. 评级人员应当将其评为违约客户
B. 评级人员应当调低客户的评级
C. 评级人员本次评级结果应当不高于前次评级结果
D. 评级人员应当在评级时考虑预警因素对客户信用风险状况的影响
[单项选择]在系统中被正式加入预警名单后（），评级人员应当完成客户评级
A. 15日内
B. 15个工作日内
C. 10日内
D. 10个工作日内
[判断题]一个客户只能列入一个行业客户名单，不同分行可有不同的客户分类类别。
[判断题]被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的1年内不得在兴业银行电子渠道办理个人结售汇业务。
[多项选择]个贷客户经理存在（）情况，应列入黑名单，终身禁止从事个人信贷业务。
A. 被上级行取消A类客户经理执业资格3次以上
B. 被上级行取消B类客户经理执业资格3次以上
C. 存在重大违法违规行为或道德风险事件，确不适宜担任个贷客户经理岗位
D. 存在其他需要终身禁止准入的情况
[单项选择]在反欺诈作业检查频率中，对于出现在预警名单上的客户，每月应抽查的比例为（）。
A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 5%
[多项选择]被列入企业预警清单的客户，将通过信贷管理系统对客户的业务办理权限进行直接的限制，具体如下（）
A. 对于被列入一级预警清单的客户，将采取“全部业务禁止办理”的措施
B. 对于被列入二级预警清单的客户，将采取“敞口业务禁止办理”的措施
C. 对于被列入三级预警清单的客户，不对该客户业务办理权限进行特别限定，仅将风险预警信息提示各级经营机构及审查审批部门，不作为业务是否办理的直接依据，各级审查审批部门可按既有审批路径审批，但在审查审批及办理放款时要综合考虑预警因素
D. 预警信息发布后，分行风险管理部应及时组织经营机构对该客户开展贷后检查，必要时可要求分行信用审查部、企业金融部、法律与合规部、特殊资产经营部相关人员一同参加，风险管理部门负责汇总后续的跟踪监测信息
[单项选择]如客户被列入（）名单，信贷系统在客户名称后给予红字标识，作为授信管理的风险提示，但不限制该客户在系统中办理业务。
A. 我的客户群
B. 客户查询
C. 银行关联客户
D. 预警
[单项选择]列入年度（）名单的客户，应按潜在风险客户退出计划要求，压缩客户用信额度。
A. 压缩类客户
B. 退出类客户
C. 潜在风险客户退出
D. 实质风险客户
[单项选择]对于大额授信预警客户名单的保密要求，以下说法错误的是（）。
A. 名单中客户信息需严格保密
B. 该名单的信息来源需统一口径为“同业信息”
C. 名单中客户信息，只允许信用风险管理部相关管理人员及预警管理员查询应用
D. 可向名单中企业透露信息内容及来源
[单项选择]以下不能列入潜在风险客户退出名单的是（）。
A. 客户分类结果为退出类的无不良用信客户
B. 客户分类结果为支持类的客户
C. 客户分类结果为压缩类的无不良用信客户
D. 客户分类结果为维持类的客户
[单项选择]被上级行取消B类客户经理执业资格（）次以上，应列入黑名单，终身禁止从事个人信贷业务。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]贷款大户总体监测应至少（）进行一次，发现存在较大风险疑点的客户，并列入重点监测客户名单，做好客户监测日程安排
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
[单项选择]对于列入总行跟踪督办客户名单的客户，各行应（）向总行报送风险监控情况
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
[单项选择]对于信贷系统“汇率”、“大额预警客户名单”等特定参数由（）按规定程序进行更新。
A. 分行系统管理员
B. 客户经理主管
C. 总行信贷系统管理员
D. 分行授信管理中心
[判断题]预警客户名单为全行信用风险管理人员和业务人员制定信贷政策、业务开发时提供参考和借鉴。（）
