更多"个人客户使用现金购买实物贵金属时，金额在（）以上（含）的，应留存购买人"的相关试题:
[多项选择]BoEing系统联网核查功能优化后除具体业务制度规定要求留存复印件外，以下情况应留存身份证复印件的是（）。
A. 手工输入客户证件号码进行联网核查，但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外
B. 人行系统故障暂存客户信息
C. 手工输入客户证件号码进行联网核查，包括业务核查制度规定只出示身份证的
D. 网点负责人要求留存的
[多项选择]下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。
A. 人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
B. 代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
C. 代理转账开立定期账户业务
[多项选择]客户来招商银行办理建立第三方存管关系，招商银行经办员应留存（）等复印件。
A. 客户有效身份证件
B. 证券帐户卡
C. 开通第三方存管业务申请表
D. 招商银行一卡通
E. 证券公司客户交易结算资金银行存管协议书
[单项选择]个人客户查阅本人账户发生交易的个人银行业务档案，若客户要求保留复印件，则由（）在复印件上注明“该复印件仅为客户查阅银行资料时提供，不做其他用途”字样，加盖柜面个人业务章后交客户。
A. 业务经办人员
B. 传票保管人员
C. 业务主管
D. 分管行长
[单项选择]金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
A. 1000元以上5000元以下；
B. 5000元以上10000元以下；
C. 30000元；
D. 1000元以下。
[判断题]个人客户凭有效身份证件复印件，可在金融机构办理个人结算账户开立业务。
[单项选择]查询客户的个人信用信息，必须取得客户的书面授权和留存客户的身份证明复印件，授权书上必须签署日期，并且要在（）个工作日内完成查询（贷后管理除外），超过日期的，须经客户重新授权方能查询。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
[单项选择]个人存款实名制是指存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应出示个人法定身份证件，并使用身份证件上的姓名。我国是何时开始实行个人存款账户实名制的？（）
A. 2000年4月1日
B. 2000年1月15日
C. 2000年5月1日
D. 2000年3月15日
[单项选择]办理代发工资必须留存客户（）复印件或影印件。
A. 身份证件
B. 二代身份证
C. 护照
D. 户口簿
[多项选择]在办理个人质押贷款业务时，银行应留存的文本有（）。
A. 个人质押贷款功能申请表（银行留存联）
B. 个人质押贷款合同
C. 客户资信评估表
D. 质押存单（一卡通）代保管收据
[单项选择]票据贴现档案中的商业汇票复印件、贴现凭证复印件、查询查复书复印件、增值税发票复印件、商品交易合同或相关劳务证明材料复印件的保管期限为自票据到期兑付后满（）年。
A. 一年
B. 两年
C. 三年
D. 五年
[单项选择]维护中借给客户使用的板件要求客户在（）中注明并签字，以此作为凭证，维护结束后将复印件留办事处备件库存档。
A. 现场服务报告
B. 服务方案
C. 工作联络单
D. 销售合同
[单项选择]个人客户办理网上银行业务申请，必须持本人的有效（）原件和复印件等资料到农行任一营业网点提出申请。
A. 银行账户
B. 身份证件
C. 银行卡账户
D. 注册账户
[单项选择]在客户办理个人记名卡时，相关办理人员会在客户面前对身份证复印件加盖“本证件仅供X年X月办理昆仑加油卡，再复印无效”，这是为什么呢？（）
A. 有利于保管客户身份凭证
B. 让客户知晓他X年X月办理过个人记名卡
C. 证明我们的整个办理过程是合法有效的
D. 保护客户隐私，防止信息滥用
[单项选择]营业单位要求客户提供施工单位资料：《营业执照》原件及复印件。《（）电力设施许可证》原件及复印件、工程施工委托书或合同。
A. 承装安装
B. 承装（修、试）
C. 承接安装电力工程
D. 承装（建筑施工）
[单项选择]专业担保机构为个人汽车消费贷款提供担保的，原则上应留存（）保证金。
A. 2%
B. 5%
C. 10%
D. 20%
[多项选择]客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。
A. 无密户账户取款业务
B. 单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务
C. 紧急折取款业务
D. 客户申请修改户名或实名证件业务
[多项选择]个人小批量定活两便存单开户业务，柜员接到客户提供的开户清单、现金或转账支付凭证、身份证件原件及复印件时，应重点审查的内容是（）。
A. 开户清单客户姓名与身份证件是否相符
B. 柜员凭证箱中存单的第一段凭证号是否有足够可用份数
C. 留存客户身份证件复印件
D. 对证件类型为居民身份证的做联网核查
