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[单项选择]协议客户需与之签订《邮件寄递安全保证书》，应按客户性质和安全信用情况定期审核。原则上定期审核的周期最长不得超过（）。
A. 1个月
B. 3个月
C. 半年
D. 1年
[单项选择]重点客户每季度不定期随机办理部分客户对账一次，非重点客户每半年不定期随机办理部分客户对账一次，不定期对账日期与客户由信用社确定，账户比例不抵于（）。
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 30%
[单项选择]定期审核所保存的客户信息，对风险等级最高的客户，至少（）进行一次审核。
A. 每半年
B. 每季度
C. 每年
D. 每月
[单项选择]各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。
A. 每年；每两年
B. 每月；每半年
C. 每季度；每年
D. 每月；每季度
[单项选择]银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核。
A. 季度
B. 半年
C. 一年
D. 两年
[单项选择]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年
[单项选择]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对于高风险的客户或账户，至少应（）审核一次。
A. 每季度
B. 每半年
C. 每一年
D. 每三年
[单项选择]重点客户（）不定期随机办理部分客户对账一次。
A. 一月
B. 三月
C. 半年
D. 一年
[多项选择]客户交单联系单审核的重点包括（）
A. 要素是否齐全
B. 是否加盖预留签章，是否注明了特别要求（如拒付时要求做成拒绝证书等）
C. 确认提交的单据种类与份数是否符合交单联系单，相关单据仅需注明收款入账账号、交易编码即可
[单项选择]重点客户每（）不定期随机办理部分客户对账一次。
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
[多项选择]客户向农行申请开立信用证，用于进口原材料，客户部门应重点审核（）。
A. 开证申请人资格，开证申请人必须是经国家工商行政管理机关（或主管机关）核准登记、在境内注册且具有进出口经营权的生产企业、外贸企业等
B. 开证申请人资信状况，开证申请人在农行是否有足额的授信额度，是否按规定比例缴存保证金
C. 贸易背景，是否具有真实的贸易背景，进口货物国内外市场价格是否稳定，进口货物的销售周期、运输在途时间及生产周期与信用证付款期限是否匹配，进口货物价格与市场价格是否有较大出入
D. 开证权限，审核单笔开证金额和付款期限是否在本级行的权限之内，如超过权限，需按程序上报有权行审批
[单项选择]单位客户如需做贷款质押，审核资料后，关联并打印定期存单，柜员收回单位定期存款证实书以及定期存单并把（）交给客户。
A. 单位定期存款证实书
B. 定期存单
C. 贷款质押回单
D. 定期存款证实书复印件
[单项选择]煤矿企业应当对有重大安全生产隐患和行为的煤矿定期组织排查，并将排查情况每（）向县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门、煤矿安全监察机构写出书面报告。
A. 15天
B. 月
C. 季度
D. 年
[单项选择]当下列何种情形发生时要增加定期审核之外的审核？（）
A. 质量管理体系有重大改变时，如组织较大变动、管理规定重大改变
B. 怀疑某一产品的严重质量问题是由质量管理体系之后缺失而引起
C. 认为有必要进行一有系统、独立的审核时
D. 以上任何一种情形发生时
[多项选择]受理质押贷款时，对于系统内定期存单、凭证式国债需重点审核（）。
A. 各项防伪标识正常无误
B. 支取方式必须为凭密码支取（如果为凭预留印鉴或有效身份证明支取的，必须事先修改为凭密码支取）
C. 转账方式为自动转存或约定转存的须与出质人约定取消转存设置
D. 对于需集中保管的质押物，比照重要空白凭证管理的有关规定
[简答题]哪些情况下应对各类客户算费结果进行重点抽查审核？
[单项选择]谁应当定期对已完成的客户风险承受能力评估书进行审核（）。
A. 网点主任
B. 分支机构理财产品销售部门负责人或经授权的业务主管人员
C. 分支机构负责人
D. 理财经理
[单项选择]次日报表审核时，审核批量运行情况表”有无（）科目挂账，上下级资金清算账户余额是否一致。
A. 999
B. 99999
C. 9999
D. 999999
[单项选择]（）结合“贷前尽职调查落实情况表”，对信贷业务申报材料进行审核，并出具审核意见。
A. 牵头行
B. 管辖行
C. 调查小组组长
D. 经营主责任人
