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[单项选择]银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核。
A. 季度
B. 半年
C. 一年
D. 两年
[单项选择]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年
[判断题]客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存5年
[单项选择]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对于高风险的客户或账户，至少应（）审核一次。
A. 每季度
B. 每半年
C. 每一年
D. 每三年
[单项选择]客户洗钱风险等级管理持续性原则是应结合客户身份、业务和（）情况适时调整客户洗钱风险等级。
A. 交易频率
B. 交易对手
C. 交易背景
D. 交易变化
[判断题]客户通过企业网银只能购买与客户风险等级匹配的理财产品，禁止购买产品风险等级超过客户风险等级的理财产品。
[多项选择]客户洗钱风险等级主要分为高、中、低三个风险等级，其中高风险客户包括（）。
A. 客户为外国政要、其家庭成员、其他与之关系密切的人员
B. 客户信息与接收到相关部门通报的涉嫌违法违规案件人员名单；涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为协查名单特征相符的
C. 客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的被称为“避税天堂”的国家或地区、离岸金融中心
D. 客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区
E. 客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的贩毒、腐败或其他严重犯罪活动猖獗的国家或地区
[单项选择]金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A. 定期
B. 不定期
C. 长期
D. 定期或不定期
[单项选择]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后个工作日。（）
A. 5
B. 10
C. 3
D. 15
[单项选择]客户风险等级为稳健型，对应其最高风险偏好的是哪一等级的产品和服务（）。
A. 低风险产品
B. 中低风险产品
C. 中等风险产品
D. 中高风险产品
[单项选择]客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。
A. 客户
B. 实际控制人
C. 受益人
D. 以上均不是
[单项选择]客户洗钱风险等级档案应妥善保管，自客户（）起至少保存五年，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A. 账户开立之日
B. 账户销户之日
C. 账户使用之日
D. 账户停止支付之日
[单项选择]客户洗钱风险等级评定的范围包括各类（）客户、对私客户。
A. 个人
B. 对公
C. 单位
D. 以上均是
[单项选择]金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在金融机构（）风险等级。
A. 不同的
B. 仅有的
C. 多元化的
D. 唯一的
[多项选择]客户洗钱风险等级分类的原则包括（）
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C. 持续性
D. 保密性
[单项选择]重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）
A. 不必调整客户洗钱风险等级
B. 定期调整客户洗钱风险等级
C. 及时调整客户洗钱风险等级
D. 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
[单项选择]各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户风险等级。高风险客户至少每（）重新评定一次客户风险等级。
A. 三个月
B. 半年
C. 一年
D. 二年
[单项选择]在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
[单项选择]重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级．银行应（）。
A. 不必调整客户洗钱风险等级
B. 定期调整客户洗钱风险等级
C. 及时调整客户洗钱风险等级
D. 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
