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[单选题]《中国人民银行关于修改<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>的决定》( 2018年2号令| )中修改后的可疑交易报告报送时限要求是( )。
A.构成可疑交易的最后一笔交易发生后的十个工作日内
B.按行内操作规程确认为可疑交易后的五个工作日
C.交易笔数最多的当天起的5个工作日内
D.按行内操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告
[单选题]《中国人民银行关于修改<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>的决定》(2018年2号令)中修改后的可疑交易报告报送时限要求是( )。
A.构成可疑交易的最后一笔交易发生后的十个工作日内
B.按行内操作规程确认为可疑交易后的五个工作日
C.交易笔数最多的当天起的5个工作日内
D.按行内操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告
[单选题]《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（ ）年以上金融从业经历。
A.2
B.3
C.4
D.5
[多选题]《中国人民银行关于金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）中对于金融机构可疑交易报告的履职要求是（ ）
A. 金融机构应根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准
B.金融机构应强化异常交易人工分析的流程控制
C.金融机构应审慎提交可疑交易报告
D.金融机构应适时采取合理的后续控制措施
[单选题]金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照（ ）的第31条和第32条规定予以处罚。
A.反洗钱法
B.证券法
C.商业银行法
D.刑法
[多选题]金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对大额交易报告要求( )"
A.自然人和非自然人的大额现金交易,境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上
B.非自然人银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上
C.自然人银行账户的大额转账交易,境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上
D.自然人银行账户的大额转账交易,跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上 "
[简答题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),金融机构在制定本机构交易监测标准时,除要考虑客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,还应当参考哪些因素?
[单选题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转,金融机构应当向( )报告。
A.中国反洗钱管理部门
B.大额可疑交易分析中心
C.人民银行
D.中国反洗钱监测分析中心
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 》（中国人民银行令
[ 2016] 第3号），可疑交易符合下列（ ）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分
支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.开立电子账户或办理电子银行业务的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]年3号）自（ ）起施行。
A.39448
B.39083
C.42736
D.2017月7月1日
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自( )起施行。
A.2006年7月1日
B.2007年1月1日
C.2016年12月30日
D.2017年7月1日
[简答题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),可疑交易符合哪些情形,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告?
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定,下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围?( )
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某粮油公司当日收到A、B两家采购商划来的120万、80万人民币款项
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其在同一金融机构开立的同名活期账户
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构
[单选题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（ ）内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可以交易符合下列（）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.开立电子账户或办理电子银行业务的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布),( )属于大额交易。
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
E.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)
的规定恐怖活动组织及恐怖活动人员名单范围包含( )。
(多选题)
A.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.中国外交部要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单
