更多"[判断题]发现客户资金来源异常，可能存在洗钱、恐怖融资、其他犯罪或者其"的相关试题:
[多选题]智能柜台发卡业务中,服务经理发现客户存在()等可疑行为的,应拒绝为客户办理开卡,并第一时间报告网点运营主管。
A.无正当理由回避现场询问
B.拒绝配合身份识别
C.由他人控制多人集中通过智能柜台开卡
D.客户持记录手机号或秘密的纸条开卡
[单选题]客户经理小李发现,零售店铺B的客流量远低于街对面的店铺的客流量,可能存在经营异常,这属于通过( )发现异常。
A.客户反馈
B.观察周边环境变化
C.观察与零售客户同区域客户
D.观察经营场所变化
[多选题]客户存在以下情况之一的，营业机构应拒绝办理单位结算卡：
A.客户提交的申请资料不合规
B.签约账户使用状态受限或不正常
C.签约账户为资金监管账户
D.重复申请主卡
[判断题]在业务办理中对客户身份进行校验时，针对使用人脸识别技术办理业务存在困难的客户，应拒绝办理。
A.正确
B.错误
[判断题]客户未按要求提供真实、完整的客户身份证明文件，我行应拒绝为客户办理开户、提供一次性金融服务或建立其他业务关系。
A.正确
B.错误
[判断题]客户姓名中包含生僻字，我行系统无法正确显示的，应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]勘查人员发现客户现场存在违约用电、窃电嫌疑等异常情况，应做好记录，及时报相关责任部门处理，客户用电业务可同步推进办理。
A.正确
B.错误
[判断题]勘查现场时，如发现客户现场存在违约用电、窃电嫌疑等异常情况，勘查人员应做好记录，及时将有关情况报送相关责任部门，并暂缓办理该客户用电业务。
A.正确
B.错误
[判断题]进行联网核查时,对于核查结果不一致的,应拒绝为客户办理业务( )
A.正确
B.错误
[判断题] 本小题 1 分
在电费复核时,当发现客户参与电费计算的最大需量值存在明显异常时,电费复核人员应及时联系相关工作人员,请他们到客户现场确定。
A.正确
B.错误
[判断题]银行发现账户存在大量转入转出交易的，应对交易背景进行调查，发现存在异常的，应按照审慎原则貂整向单位和个人提供相关服务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行对确认为禁止类的客户,原则上应拒绝建立业务关系,对于已有客户被确认为禁止类客户的,应立即全面停办业务并按规定进行报告。( )
A.正确
B.错误
